القبض على محتال الرهان المشفر في بانكوك: تمت سرقة 580 مليون دولار!

القبض على محتال الرهان المشفر في بانكوك: تمت سرقة 580 مليون دولار!

ألقي القبض على رجل برتغالي يبلغ من العمر 39 عامًا يُدعى بيدرو إم، يشتبه في أنه يدير شبكة ضخمة من العملات المشفرة والاحتيال على بطاقات الائتمان، في بانكوك. وتقدر الأضرار بنحو 586 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 500 مليون يورو. تم توفير هذه المعلومات بواسطة decrypt.co تم الكشف عنها بعد أن اكتشف صحفي برتغالي حاد البصر بيدرو في مركز تسوق فاخر وأبلغ السلطات.

وأعقب ذلك عملية استمرت خمس ساعات، حيث تم إرسال أكثر من 10 ضباط بملابس مدنية إلى المركز التجاري للقبض على المشتبه به. تم التأكد من هوية بيدرو إم من خلال التعرف على الوجه والبيانات البيومترية. كيف cryptonews.net أفادت التقارير أن بيدرو م. كان يعيش بتأشيرة سياحية منذ وصوله إلى تايلاند في عام 2025 واختلس أكثر من 30800 دولار من مستثمرين غير متوقعين. وعلى الرغم من مذكرة الاعتقال السابقة، فقد تمكن من الاختباء لمدة عامين تقريبًا.

شبكة احتيال ذات تشابكات عالمية

لم تمتد الأنشطة الاحتيالية التي قام بها بيدرو إم إلى تايلاند فحسب، بل امتدت أيضًا إلى أوروبا والفلبين. ولم تشمل عمليات الاحتيال تزوير جوازات السفر فحسب، بل شملت أيضًا الاحتيال على بطاقات الائتمان والتلاعب بالعملات المشفرة. ويُشتبه في أنه قام بإغراء ضحاياه بعوائد عالية على استثمارات البيتكوين أثناء نقل الأموال إلى حسابات خارجية. وفي قواعد بيانات الإنتربول، فهو مرتبط بحسابات مصرفية سويسرية يقال إنها أدارت أكثر من 500 مليون يورو، وهو ما يوضح أبعاد شبكته.

أبرز ثورنتون بري، عضو مجلس إدارة المركز التايلاندي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، أن تايلاند اتخذت إجراءات صارمة ضد جرائم العملات المشفرة في السنوات الأخيرة. في شهر مايو فقط، تم القبض على امرأة فيتنامية تبلغ من العمر 30 عامًا لتورطها في عملية احتيال أسفرت عن أكثر من 2600 ضحية وخسائر تقدر بحوالي 300 مليون دولار. وشهد شهر أغسطس أيضًا اعتقال رجل كوري جنوبي يشتبه في قيامه بغسل العملات المشفرة لمجرمين دوليين.

دعم الضحايا وتدابير الوقاية

نظرًا للعدد المتزايد من حالات الاحتيال في مجال العملات المشفرة، من المهم بالنسبة لتايلاند أن تتخذ تدابير وقائية. وقد أدى الارتفاع الكبير في نشاط الاحتيال إلى تضرر أكثر من 3200 مستثمر محلي، وفقًا لتقرير آخر من algoine.com تم الإبلاغ عن ذلك. ألقي القبض على خمسة أجانب، من بينهم أربعة من الصين وواحد من لاوس، في قضية احتيال استثماري بقيمة 27 مليون دولار. خاصة في هذه الأوقات المضطربة، من المهم للمستثمرين أن يكونوا متشككين وأن يحصلوا على معلومات شاملة قبل الاستثمار في سوق العملات المشفرة.

وقد أدخلت هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية بالفعل لوائح جديدة لحماية المستثمرين بشكل أفضل. ويبقى أن نرى مدى نجاح هذه التدابير في حماية السكان من عمليات الاحتيال المماثلة.