Измамник с крипто залози хванат в Банкок: Откраднати са 580 милиона долара!

Измамник с крипто залози хванат в Банкок: Откраднати са 580 милиона долара!

39-годишен португалец Педро М., заподозрян в управление на масивна мрежа за измами с криптовалута и кредитни карти, беше арестуван в Банкок. Щетите се оценяват на внушителните 586 милиона долара, което се равнява на над 500 милиона евро. Тази информация е предоставена от decrypt.co разкри, след като португалски журналист с орлови очи забеляза Педро в луксозен търговски център и информира властите.

Последва петчасова акция, като повече от 10 служители в цивилни дрехи бяха изпратени в мола, за да арестуват заподозрения. Самоличността на Педро М. е потвърдена чрез лицево разпознаване и биометрични данни. как cryptonews.net Педро М. е живял с туристическа виза от пристигането си в Тайланд през 2025 г. и е измамил повече от 30 800 долара от нищо неподозиращи инвеститори. Въпреки предишна заповед за арест, той успя да се укрие почти две години.

Мрежа за измами с глобални заплитания

Измамните дейности на Педро М. обхващат не само Тайланд, но и Европа и Филипините. Измамите включват не само фалшифициране на паспорти, но и измами с кредитни карти и манипулиране на криптовалута. Подозира се, че той е примамвал жертвите си с висока възвръщаемост на инвестициите в биткойни, докато премества средствата в офшорни сметки. В базите данни на Интерпол той е свързан със сметки в швейцарски банки, за които се твърди, че са управлявали над 500 милиона евро, което допълнително илюстрира размерите на неговата мрежа.

Торнтън Бри, член на борда на Тайландския център за борба с изпирането на пари и тероризма, подчерта, че Тайланд агресивно се бори с криптопрестъпленията през последните години. Само през май 30-годишна виетнамка беше арестувана за участие в измама, довела до над 2600 жертви и загуби от приблизително 300 милиона долара. През август беше арестуван и южнокорейец, заподозрян в пране на криптовалута за международни престъпници.

Мерки за подкрепа и превенция на жертвите

Като се има предвид нарастващият брой случаи на измами в крипто пространството, за Тайланд е важно да установи превантивни мерки. Ръстът на измамите е довел до ощетяване на над 3200 местни инвеститори, според друг доклад от algoine.com се съобщава. Петима чужденци, включително четирима от Китай и един от Лаос, бяха арестувани по дело за инвестиционна измама, включваща 27 милиона долара. Особено в тези турбулентни времена е важно инвеститорите да бъдат скептични и да получат изчерпателна информация, преди да инвестират в крипто пазара.

Тайландската комисия по ценни книжа и борси вече въведе нови разпоредби за по-добра защита на инвеститорите. Предстои да видим колко успешни ще бъдат тези мерки за защита на населението от подобни измами.