Συνελήφθη απατεώνας κρυπτοστοιχημάτων στην Μπανγκόκ: Έκλεψαν 580 εκατομμύρια δολάρια!

Συνελήφθη απατεώνας κρυπτοστοιχημάτων στην Μπανγκόκ: Έκλεψαν 580 εκατομμύρια δολάρια!

Ένας 39χρονος Πορτογάλος, ο Pedro M., ο οποίος είναι ύποπτος για διαχείριση ενός τεράστιου δικτύου απάτης με κρυπτονομίσματα και πιστωτικές κάρτες, συνελήφθη στην Μπανγκόκ. Οι ζημιές υπολογίζονται στα εντυπωσιακά 586 εκατομμύρια δολάρια, που ισοδυναμούν με περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές οι πληροφορίες δόθηκαν από decrypt.co αποκαλύφθηκε όταν ένας Πορτογάλος δημοσιογράφος με μάτια αετού εντόπισε τον Πέδρο σε ένα πολυτελές εμπορικό κέντρο και ενημέρωσε τις αρχές.

Ακολούθησε επιχείρηση πέντε ωρών, με περισσότερους από 10 αστυνομικούς με πολιτικά ρούχα να στάλθηκαν στο εμπορικό κέντρο για να συλλάβουν τον ύποπτο. Η ταυτότητα του Πέδρο Μ. επιβεβαιώθηκε μέσω αναγνώρισης προσώπου και βιομετρικών δεδομένων. Πως cryptonews.net Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Pedro M. ζούσε με τουριστική βίζα από την άφιξή του στην Ταϊλάνδη το 2025 και απάτησε περισσότερα από 30.800 δολάρια από ανυποψίαστους επενδυτές. Παρά το προηγούμενο ένταλμα σύλληψης, μπόρεσε να κρυφτεί για σχεδόν δύο χρόνια.

Δίκτυο απάτης με παγκόσμιες εμπλοκές

Οι δόλιες δραστηριότητες του Pedro M. δεν κάλυπταν μόνο την Ταϊλάνδη, αλλά και την Ευρώπη και τις Φιλιππίνες. Οι επιχειρήσεις απάτης περιλάμβαναν όχι μόνο πλαστογραφία διαβατηρίων, αλλά και απάτη με πιστωτικές κάρτες και χειραγώγηση κρυπτονομισμάτων. Υποψιάζεται ότι παρέσυρε τα θύματά του με υψηλές αποδόσεις σε επενδύσεις Bitcoin, ενώ μετέφερε τα κεφάλαια σε λογαριασμούς offshore. Στις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ συνδέεται με ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που λέγεται ότι διαχειρίζονται περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που δείχνει περαιτέρω τις διαστάσεις του δικτύου του.

Ο Thornton Brie, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ταϊλανδικού Κέντρου κατά του ξεπλύματος χρήματος και της τρομοκρατίας, τόνισε ότι η Ταϊλάνδη καταπολεμά επιθετικά το κρυπτογραφικό έγκλημα τα τελευταία χρόνια. Μόλις τον Μάιο, μια 30χρονη Βιετναμέζα συνελήφθη για συμμετοχή σε απάτη που είχε ως αποτέλεσμα περισσότερα από 2.600 θύματα και απώλειες περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Τον Αύγουστο συνελήφθη επίσης ένας Νοτιοκορεάτης ύποπτος για ξέπλυμα κρυπτονομισμάτων για διεθνείς εγκληματίες.

Μέτρα υποστήριξης και πρόληψης των θυμάτων

Δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού υποθέσεων απάτης στον χώρο των κρυπτογράφησης, είναι σημαντικό για την Ταϊλάνδη να θεσπίσει προληπτικά μέτρα. Η αύξηση της δραστηριότητας απάτης είχε ως αποτέλεσμα να ζημιωθούν περισσότεροι από 3.200 τοπικοί επενδυτές, σύμφωνα με άλλη έκθεση από algoine.com αναφέρεται. Πέντε αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων τέσσερις από την Κίνα και ένας από το Λάος, συνελήφθησαν σε υπόθεση επενδυτικής απάτης που αφορούσε 27 εκατομμύρια δολάρια. Ειδικά σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς, είναι σημαντικό για τους επενδυτές να είναι δύσπιστοι και να λαμβάνουν ολοκληρωμένες πληροφορίες πριν επενδύσουν στην αγορά κρυπτογράφησης.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ταϊλάνδης έχει ήδη θεσπίσει νέους κανονισμούς για την καλύτερη προστασία των επενδυτών. Μένει να δούμε πόσο επιτυχημένα θα είναι αυτά τα μέτρα για την προστασία του πληθυσμού από παρόμοιες απάτες.