Estafador de apuestas criptográficas atrapado en Bangkok: ¡robo 580 millones de dólares!

Estafador de apuestas criptográficas atrapado en Bangkok: ¡robo 580 millones de dólares!

Un portugués de 39 años, Pedro M., sospechoso de dirigir una red masiva de fraude con criptomonedas y tarjetas de crédito, fue arrestado en Bangkok. Los daños se estiman en la impresionante cifra de 586 millones de dólares, lo que equivale a más de 500 millones de euros. Esta información fue proporcionada por decrypt.co revelado después de que un periodista portugués con ojos de águila vio a Pedro en un centro comercial de lujo e informó a las autoridades.

Siguió una operación de cinco horas, en la que más de 10 agentes vestidos de civil fueron enviados al centro comercial para arrestar al sospechoso. La identidad de Pedro M. fue confirmada mediante reconocimiento facial y datos biométricos. Cómo criptonoticias.net Según informó, Pedro M. había estado viviendo con una visa de turista desde su llegada a Tailandia en 2025 y estafó más de 30.800 dólares a inversores desprevenidos. A pesar de una orden de arresto previa, pudo esconderse durante casi dos años.

Red de fraude con enredos globales

Las actividades fraudulentas de Pedro M. se extendieron no sólo por Tailandia, sino también por Europa y Filipinas. Las operaciones de fraude incluyeron no sólo la falsificación de pasaportes, sino también el fraude con tarjetas de crédito y la manipulación de criptomonedas. Se sospecha que atrajo a sus víctimas con altos rendimientos de las inversiones en Bitcoin mientras movía los fondos a cuentas en el extranjero. En las bases de datos de Interpol se le vincula con cuentas bancarias suizas que habrían gestionado más de 500 millones de euros, lo que ilustra aún más las dimensiones de su red.

Thornton Brie, miembro de la junta directiva del Centro Tailandés contra el Lavado de Dinero y el Terrorismo, destacó que Tailandia ha estado tomando medidas enérgicas contra el criptocrimen en los últimos años. Tan solo en mayo, una mujer vietnamita de 30 años fue arrestada por estar involucrada en una estafa que resultó en más de 2.600 víctimas y pérdidas de aproximadamente 300 millones de dólares. En agosto también se arrestó a un surcoreano sospechoso de lavar criptomonedas para delincuentes internacionales.

Medidas de prevención y apoyo a las víctimas

Dado el creciente número de casos de fraude en el criptoespacio, es importante que Tailandia establezca medidas preventivas. El aumento de la actividad fraudulenta ha resultado en daños para más de 3.200 inversores locales, según otro informe de algoine.com se informa. Cinco extranjeros, entre ellos cuatro de China y uno de Laos, fueron arrestados en un caso de fraude de inversiones que involucraba 27 millones de dólares. Especialmente en estos tiempos turbulentos, es importante que los inversores sean escépticos y obtengan información completa antes de invertir en el mercado de las criptomonedas.

La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia ya ha introducido nuevas regulaciones para proteger mejor a los inversores. Queda por ver qué tan exitosas serán estas medidas para proteger a la población de estafas similares.