Bangkokis tabatud krüptopanuste pettur: varastati 580 miljonit dollarit!

Bangkokis tabatud krüptopanuste pettur: varastati 580 miljonit dollarit!

Bangkokis vahistati 39-aastane portugallane Pedro M., keda kahtlustatakse ulatusliku krüptovaluuta- ja krediitkaardipettuste võrgustiku haldamises. Kahju on hinnanguliselt muljetavaldav 586 miljonit dollarit, mis võrdub enam kui 500 miljoni euroga. Selle teabe edastas decrypt.co selgus pärast seda, kui kotkasilmne Portugali ajakirjanik märkas Pedrot luksuslikus kaubanduskeskuses ja teavitas ametivõime.

Järgnes viis tundi kestnud operatsioon, mille käigus saadeti kaubanduskeskusesse kahtlustatava vahistamiseks rohkem kui 10 erariides ametnikku. Pedro M. isik kinnitati näotuvastuse ja biomeetriliste andmete abil. Kuidas cryptonews.net teatas, et Pedro M. elas turistiviisa alusel alates Taisse saabumisest 2025. aastal ja pettis pahaaimamatutelt investoritelt välja rohkem kui 30 800 dollarit. Vaatamata varasemale vahistamismäärusele suutis ta end varjata peaaegu kaks aastat.

Pettuste võrgustik ülemaailmsete takerdustega

Pedro M. pettus ei hõlmanud ainult Taid, vaid ka Euroopat ja Filipiinid. Pettuseoperatsioonid hõlmasid lisaks passivõltsimisele ka krediitkaardipettusi ja krüptovaluutaga manipuleerimist. Arvatakse, et ta meelitas oma ohvreid Bitcoini investeeringute kõrge tootlusega, teisaldes samal ajal raha offshore-kontodele. Interpoli andmebaasides on ta seotud Šveitsi pangakontodega, mis väidetavalt on haldanud üle 500 miljoni euro, mis illustreerib veelgi tema võrgustiku mõõtmeid.

Tai rahapesu- ja terrorismivastase keskuse juhatuse liige Thornton Brie rõhutas, et Tai on viimastel aastatel krüptokuritegevust agressiivselt tõrjunud. Just mais arreteeriti 30-aastane vietnamlanna, kes osales kelmuses, mille tulemuseks oli üle 2600 ohvri ja ligikaudu 300 miljoni dollari suurune kahju. Augustis arreteeriti ka lõunakorealane, keda kahtlustatakse rahvusvaheliste kurjategijate jaoks krüptoraha pesemises.

Ohvriabi ja ennetusmeetmed

Arvestades pettusejuhtumite arvu suurenemist krüptoruumis, on Tai jaoks oluline kehtestada ennetavad meetmed. Pettuste aktiivsuse kasv on toonud kaasa rohkem kui 3200 kohaliku investori kahjustamise, selgub teisest aruandest. algoine.com teatatakse. Viis välismaalast, sealhulgas neli Hiinast ja üks Laosest, arreteeriti investeerimispettuse juhtumis, mis hõlmas 27 miljonit dollarit. Eriti praegusel segastel aegadel on investoritel oluline olla enne krüptoturule investeerimist skeptiline ja hankida igakülgset teavet.

Tai väärtpaberi- ja börsikomisjon on investorite paremaks kaitsmiseks juba kehtestanud uued regulatsioonid. Jääb üle oodata, kui edukad on need meetmed elanikkonna kaitsmisel sarnaste pettuste eest.