Kryptovetohuijari kiinni Bangkokissa: 580 miljoonaa dollaria varastettu!

Kryptovetohuijari kiinni Bangkokissa: 580 miljoonaa dollaria varastettu!

39-vuotias portugalilainen Pedro M., jota epäillään laajan kryptovaluutta- ja luottokorttipetosverkoston johtamisesta, pidätettiin Bangkokissa. Vahinkojen arvoksi on arvioitu vaikuttavat 586 miljoonaa dollaria, mikä vastaa yli 500 miljoonaa euroa. Tämän tiedon antoi decrypt.co paljastettiin sen jälkeen, kun kotkasilmäinen portugalilainen toimittaja huomasi Pedron luksusostoskeskuksessa ja ilmoitti asiasta viranomaisille.

Seurauksena oli viiden tunnin operaatio, ja yli 10 siviilipukuista poliisia lähetettiin ostoskeskukseen pidättämään epäilty. Pedro M.:n henkilöllisyys varmistettiin kasvojentunnistuksen ja biometristen tietojen avulla. Miten cryptonews.net kerrottiin, että Pedro M. oli elänyt turistiviisumilla Thaimaahan saapumisestaan ​​vuonna 2025 ja huijasi yli 30 800 dollaria hyväuskoisilta sijoittajilta. Aiemmasta pidätysmääräyksestä huolimatta hän kykeni piiloutumaan lähes kaksi vuotta.

Petosverkosto maailmanlaajuisilla sotkeutumisilla

Pedro M.:n petollinen toiminta ulottui Thaimaan lisäksi myös Euroopan ja Filippiinien alueelle. Petostoimintaan sisältyi passiväärennösten lisäksi myös luottokorttipetoksia ja kryptovaluuttojen manipulointia. Epäillään, että hän houkutteli uhrinsa korkeilla tuotoilla Bitcoin-sijoituksista siirtäessään varoja offshore-tileille. Interpolin tietokannassa hänet on linkitetty sveitsiläisiin pankkitileihin, joiden kerrotaan hallinneen yli 500 miljoonaa euroa, mikä kuvaa hänen verkostonsa laajuutta entisestään.

Thornton Brie, Thaimaan rahanpesun ja terrorismin vastaisen keskuksen hallituksen jäsen, korosti, että Thaimaa on viime vuosina torjunut aggressiivisesti kryptorikollisuutta. Juuri toukokuussa 30-vuotias vietnamilainen nainen pidätettiin, koska hän oli sekaantunut huijaukseen, joka johti yli 2 600 uhriin ja noin 300 miljoonan dollarin tappioihin. Elokuussa pidätettiin myös eteläkorealainen mies, jota epäillään kryptovaluutan pesusta kansainvälisille rikollisille.

Uhrien tuki ja ennaltaehkäisytoimenpiteet

Kun otetaan huomioon petostapausten lisääntyminen kryptoavaruudessa, Thaimaan on tärkeää ottaa käyttöön ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Petosten lisääntyminen on johtanut siihen, että yli 3 200 paikallista sijoittajaa on loukkaantunut toisen raportin mukaan. algoine.com raportoidaan. Viisi ulkomaalaista, joista neljä Kiinasta ja yksi Laosista, pidätettiin 27 miljoonan dollarin sijoituspetostapauksessa. Etenkin näinä myrskyisinä aikoina sijoittajien on tärkeää olla skeptisiä ja saada kattavaa tietoa ennen kryptomarkkinoille sijoittamista.

Thaimaan arvopaperi- ja pörssikomitea on jo ottanut käyttöön uusia säännöksiä suojellakseen sijoittajia paremmin. Nähtäväksi jää, kuinka menestyksekkäästi nämä toimet suojelevat väestöä vastaavilta huijauksilta.