Prevarant kripto klađenja uhvaćen u Bangkoku: Ukradeno 580 milijuna dolara!

Prevarant kripto klađenja uhvaćen u Bangkoku: Ukradeno 580 milijuna dolara!

U Bangkoku je uhićen 39-godišnji Portugalac, Pedro M., osumnjičen za vođenje velike mreže za prijevare s kriptovalutama i kreditnim karticama. Šteta se procjenjuje na impresivnih 586 milijuna dolara, što je ekvivalent više od 500 milijuna eura. Ovu informaciju je dao decrypt.co otkriveno nakon što je portugalski novinar orlovskog pogleda ugledao Pedra u luksuznom trgovačkom centru i obavijestio vlasti.

Uslijedila je petosatna operacija, a više od 10 policajaca u civilu poslano je u trgovački centar kako bi uhitili osumnjičenika. Identitet Pedra M. potvrđen je prepoznavanjem lica i biometrijskim podacima. Kako cryptonews.net izvijestio je da je Pedro M. živio s turističkom vizom od svog dolaska u Tajland 2025. i prevario više od 30.800 dolara od nesuđenih investitora. Unatoč prethodnom nalogu za uhićenje, uspio se skrivati ​​gotovo dvije godine.

Mreža prijevara s globalnim zapletima

Prijevarne aktivnosti Pedra M. zahvatile su ne samo Tajland, već i Europu i Filipine. Operacije prijevare uključivale su ne samo krivotvorenje putovnice, već i prijevaru s kreditnom karticom i manipulaciju kriptovalutom. Sumnja se da je namamio svoje žrtve visokim prinosima na ulaganja u bitcoine dok je sredstva prebacivao na offshore račune. U Interpolovim bazama podataka povezan je s računima u švicarskim bankama na kojima se navodno nalazi više od 500 milijuna eura, što dodatno ilustrira razmjere njegove mreže.

Thornton Brie, član odbora tajlandskog Centra za borbu protiv pranja novca i terorizma, istaknuo je da se Tajland posljednjih godina agresivno bori protiv kripto-kriminala. Samo u svibnju, 30-godišnja Vijetnamka uhićena je zbog umiješanosti u prijevaru koja je rezultirala s više od 2600 žrtava i gubicima od približno 300 milijuna dolara. U kolovozu je također uhićen Južnokorejac osumnjičen za pranje kriptovalute za međunarodne kriminalce.

Mjere podrške i prevencije žrtvama

S obzirom na sve veći broj slučajeva prijevare u kripto prostoru, za Tajland je važno uspostaviti preventivne mjere. Porast prijevara rezultirao je oštećenjem više od 3200 lokalnih ulagača, prema drugom izvješću iz algoine.com je prijavljen. Pet stranaca, uključujući četiri iz Kine i jednog iz Laosa, uhićeno je u slučaju investicijske prijevare koja uključuje 27 milijuna dolara. Pogotovo u ovim turbulentnim vremenima, važno je da investitori budu skeptični i dobiju sveobuhvatne informacije prije ulaganja u kripto tržište.

Tajlandska Komisija za vrijednosne papire i burze već je uvela nove propise za bolju zaštitu ulagača. Ostaje za vidjeti koliko će te mjere biti uspješne u zaštiti stanovništva od sličnih prijevara.