Bangkokban elkaptak egy kripto fogadási csalót: 580 millió dollárt loptak el!

Bangkokban elkaptak egy kripto fogadási csalót: 580 millió dollárt loptak el!

Letartóztattak Bangkokban egy 39 éves portugál férfit, Pedro M.-t, akit azzal gyanúsítanak, hogy hatalmas kriptovaluta- és hitelkártya-csalási hálózatot működtetett. A kárt lenyűgöző 586 millió dollárra becsülik, ami több mint 500 millió eurónak felel meg. Ezt az információt a decrypt.co derült ki, miután egy sasszemű portugál újságíró megpillantotta Pedrót egy luxus bevásárlóközpontban, és értesítette a hatóságokat.

Ötórás akció következett, és több mint 10 civil ruhás rendőrt küldtek a bevásárlóközpontba, hogy letartóztassák a gyanúsítottat. Pedro M. személyazonosságát arcfelismeréssel és biometrikus adatokkal erősítették meg. Hogyan cryptonews.net Pedro M. 2025-ös Thaiföldre érkezése óta turistavízummal élt, és több mint 30 800 dollárt csalt ki a gyanútlan befektetőktől. A korábbi elfogatóparancs ellenére csaknem két évig bujkálhatott.

Csalási hálózat globális összefonódásokkal

Pedro M. csaló tevékenysége nemcsak Thaiföldön, hanem Európán és a Fülöp-szigeteken is kiterjedt. A csalási műveletek között nemcsak útlevél-hamisítás, hanem hitelkártya-csalás és kriptovaluta manipuláció is szerepelt. A gyanú szerint magas hozamokkal csábította áldozatait Bitcoin-befektetéseiből, miközben az alapokat offshore számlákra helyezte át. Az Interpol adatbázisaiban olyan svájci bankszámlákhoz kötik, amelyek állítólag több mint 500 millió eurót kezeltek, ami tovább szemlélteti hálózatának méreteit.

Thornton Brie, a thai Pénzmosás- és Terrorelhárítási Központ igazgatótanácsának tagja kiemelte, hogy Thaiföld az elmúlt években agresszíven felszámolja a kripto-bűnözést. Épp májusban tartóztattak le egy 30 éves vietnami nőt, mert részt vett egy átverésben, amelynek több mint 2600 áldozata volt, és körülbelül 300 millió dollár veszteséget okozott. Augusztusban letartóztattak egy dél-koreai férfit is, akit azzal gyanúsítanak, hogy nemzetközi bűnözők számára kriptovalutát mosott ki.

Áldozatsegítő és megelőző intézkedések

Tekintettel a kriptográfiai térben előforduló csalási esetek növekvő számára, Thaiföld számára fontos, hogy megelőző intézkedéseket hozzon. Egy másik jelentés szerint a csalási tevékenység megugrása több mint 3200 helyi befektetőt károsított meg. algoine.com jelentik. Öt külföldit, köztük négyet Kínából és egy Laoszból tartóztattak le egy 27 millió dolláros befektetési csalási ügyben. Különösen ezekben a viharos időkben fontos, hogy a befektetők szkeptikusak legyenek, és átfogó információkat szerezzenek a kriptopiaci befektetés előtt.

A Thai Securities and Exchange Commission új szabályozást vezetett be a befektetők jobb védelme érdekében. Továbbra sem látszik, hogy ezek az intézkedések mennyire lesznek sikeresek a lakosság védelmében a hasonló csalásoktól.