Bankoke sučiuptas kriptovaliutų lažybų sukčius: pavogta 580 mln.

Bankoke sučiuptas kriptovaliutų lažybų sukčius: pavogta 580 mln.

Bankoke buvo sulaikytas 39 metų portugalas Pedro M., įtariamas valdęs didžiulį kriptovaliutų ir kredito kortelių sukčiavimo tinklą. Žala vertinama įspūdinga 586 milijonų dolerių suma, kuri prilygsta daugiau nei 500 milijonų eurų. Šią informaciją pateikė decrypt.co paaiškėjo po to, kai erelio akimis portugalų žurnalistas pastebėjo Pedro prabangiame prekybos centre ir informavo valdžios institucijas.

Penkias valandas trukusi operacija, į prekybos centrą buvo išsiųsta daugiau nei 10 civiliais drabužiais vilkinčių pareigūnų, kurie sulaikė įtariamąjį. Pedro M. tapatybė buvo patvirtinta naudojant veido atpažinimo ir biometrinius duomenis. Kaip cryptonews.net pranešė, kad Pedro M. gyveno turėdamas turistinę vizą nuo atvykimo į Tailandą 2025 m. ir iš nieko neįtariančių investuotojų išviliojo daugiau nei 30 800 USD. Nepaisant ankstesnio arešto orderio, jis galėjo slapstytis beveik dvejus metus.

Sukčiavimo tinklas su pasauliniais painiavomis

Pedro M. nesąžininga veikla apėmė ne tik Tailandą, bet ir Europą bei Filipinus. Sukčiavimo operacijos apėmė ne tik pasų klastojimą, bet ir kreditinių kortelių sukčiavimą bei manipuliavimą kriptovaliuta. Įtariama, kad jis savo aukas viliojo didele Bitcoin investicijų grąža, perkeldamas lėšas į ofšorines sąskaitas. Interpolo duomenų bazėse jis susietas su Šveicarijos banko sąskaitomis, kurios, kaip teigiama, valdė daugiau nei 500 milijonų eurų, o tai dar labiau parodo jo tinklo mastą.

Thorntonas Brie, Tailando Kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmu centro valdybos narys, pabrėžė, kad Tailandas pastaraisiais metais agresyviai ėmėsi kovoti su kriptovaliutų nusikaltimais. Vos gegužę 30-metė vietnamietė buvo suimta dėl dalyvavimo sukčiavimo atakoje, nusinešusioje daugiau nei 2600 aukų ir apie 300 mln. Rugpjūtį taip pat buvo sulaikytas Pietų Korėjos vyras, įtariamas kriptovaliutos plovimu tarptautiniams nusikaltėliams.

Paramos aukoms ir prevencijos priemonės

Atsižvelgiant į didėjantį sukčiavimo atvejų skaičių kriptovaliutų erdvėje, Tailandui svarbu nustatyti prevencines priemones. Remiantis kita ataskaita algoine.com pranešama. Penki užsieniečiai, tarp jų keturi iš Kinijos ir vienas iš Laoso, buvo areštuoti investicinio sukčiavimo byloje, susijusioje su 27 mln. Ypač šiais neramiais laikais investuotojams svarbu būti skeptiškiems ir gauti visapusišką informaciją prieš investuodami į kriptovaliutų rinką.

Tailando vertybinių popierių ir biržų komisija jau įvedė naujas taisykles, skirtas geriau apsaugoti investuotojus. Belieka laukti, kaip šios priemonės bus sėkmingos siekiant apsaugoti gyventojus nuo panašių sukčių.