Bangkokā pieķerts kriptolikmju krāpnieks: nozagti 580 miljoni dolāru!

Bangkokā pieķerts kriptolikmju krāpnieks: nozagti 580 miljoni dolāru!

39 gadus vecais portugālis Pedro M., kurš tiek turēts aizdomās par masveida kriptovalūtu un kredītkaršu krāpniecības tīkla vadīšanu, tika arestēts Bangkokā. Zaudējumi tiek lēsti iespaidīgu 586 miljonu dolāru apmērā, kas ir līdzvērtīgi vairāk nekā 500 miljoniem eiro. Šo informāciju sniedza decrypt.co atklājās pēc tam, kad portugāļu žurnālists ar ērgļa acīm pamanīja Pedro luksusa iepirkšanās centrā un informēja varas iestādes.

Pēc piecu stundu ilgas operācijas uz tirdzniecības centru tika nosūtīti vairāk nekā 10 civilā apģērbā ģērbti darbinieki, lai arestētu aizdomās turamo. Pedro M. identitāte tika apstiprināta, izmantojot sejas atpazīšanu un biometriskos datus. Kā cryptonews.net ziņots, ka Pedro M. dzīvoja ar tūristu vīzu kopš ierašanās Taizemē 2025. gadā un no nenojaušajiem investoriem izkrāpa vairāk nekā 30 800 USD. Neskatoties uz iepriekšējo aresta orderi, viņš varēja slēpties gandrīz divus gadus.

Krāpšanas tīkls ar globāliem samezglojumiem

Pedro M. krāpnieciskās darbības aptvēra ne tikai Taizemi, bet arī Eiropu un Filipīnas. Krāpšanas operācijas ietvēra ne tikai pases viltošanu, bet arī kredītkaršu krāpšanu un manipulācijas ar kriptovalūtu. Pastāv aizdomas, ka viņš savus upurus vilināja ar augstu Bitcoin ieguldījumu atdevi, vienlaikus pārvietojot līdzekļus ārzonu kontos. Interpola datu bāzēs viņš ir saistīts ar Šveices banku kontiem, kuros esot pārvaldīti vairāk nekā 500 miljoni eiro, kas vēl vairāk ilustrē viņa tīkla izmērus.

Thornton Brie, Taizemes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma apkarošanas centra valdes loceklis, uzsvēra, ka Taizeme pēdējos gados ir agresīvi apkarojusi kriptonoziedzību. Maijā 30 gadus veca vjetnamiete tika arestēta par iesaistīšanos krāpniecībā, kuras rezultātā gāja bojā vairāk nekā 2600 upuru un tika nodarīti zaudējumi aptuveni 300 miljonu dolāru apmērā. Augustā tika aizturēts arī kāds dienvidkorejietis, kurš tiek turēts aizdomās par kriptovalūtas atmazgāšanu starptautiskiem noziedzniekiem.

Cietušo atbalsta un profilakses pasākumi

Ņemot vērā pieaugošo krāpšanas gadījumu skaitu kriptovalūtu jomā, Taizemei ​​ir svarīgi noteikt preventīvus pasākumus. Saskaņā ar citu ziņojumu no krāpšanas ir nodarīts kaitējums vairāk nekā 3200 vietējiem investoriem. algoine.com tiek ziņots. Pieci ārzemnieki, tostarp četri no Ķīnas un viens no Laosas, tika arestēti investīciju krāpšanas lietā par 27 miljoniem ASV dolāru. Īpaši šajos nemierīgajos laikos investoriem ir svarīgi būt skeptiskiem un iegūt visaptverošu informāciju pirms investēšanas kriptovalūtu tirgū.

Taizemes Vērtspapīru un biržu komisija jau ir ieviesusi jaunus noteikumus, lai labāk aizsargātu investorus. Jāskatās, cik veiksmīgi šie pasākumi būs iedzīvotāju aizsardzībai no līdzīgām krāpniecībām.