Crypto-weddenschapsfraudeur betrapt in Bangkok: $580 miljoen gestolen!

Crypto-weddenschapsfraudeur betrapt in Bangkok: $580 miljoen gestolen!

Een 39-jarige Portugese man, Pedro M., verdacht van het runnen van een enorm netwerk voor cryptocurrency- en creditcardfraude, werd gearresteerd in Bangkok. De schade wordt geschat op een indrukwekkende 586 miljoen dollar, wat neerkomt op ruim 500 miljoen euro. Deze informatie is verstrekt door decrypt.co onthuld nadat een Portugese journalist met scherpe ogen Pedro in een luxe winkelcentrum zag en de autoriteiten op de hoogte bracht.

Er volgde een vijf uur durende operatie, waarbij meer dan tien agenten in burger naar het winkelcentrum werden gestuurd om de verdachte te arresteren. De identiteit van Pedro M. werd bevestigd door middel van gezichtsherkenning en biometrische gegevens. Hoe cryptonews.net Volgens berichten leefde Pedro M. sinds zijn aankomst in Thailand in 2025 op een toeristenvisum en heeft hij meer dan 30.800 dollar opgelicht van nietsvermoedende investeerders. Ondanks een eerder arrestatiebevel kon hij bijna twee jaar onderduiken.

Fraudenetwerk met mondiale verwikkelingen

De frauduleuze activiteiten van Pedro M. strekten zich niet alleen uit over Thailand, maar ook over Europa en de Filipijnen. De fraudeoperaties omvatten niet alleen het vervalsen van paspoorten, maar ook creditcardfraude en manipulatie van cryptocurrency. Er wordt vermoed dat hij zijn slachtoffers heeft gelokt met hoge rendementen op Bitcoin-investeringen, terwijl hij het geld naar buitenlandse rekeningen heeft verplaatst. In de databases van Interpol wordt hij gekoppeld aan Zwitserse bankrekeningen waarop naar verluidt meer dan 500 miljoen euro werd beheerd, wat de omvang van zijn netwerk verder illustreert.

Thornton Brie, bestuurslid van het Thai Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Center, benadrukte dat Thailand de afgelopen jaren agressief hard heeft opgetreden tegen crypto-criminaliteit. Nog in mei werd een 30-jarige Vietnamese vrouw gearresteerd omdat ze betrokken was bij een oplichterij die resulteerde in meer dan 2.600 slachtoffers en verliezen van ongeveer $300 miljoen. In augustus werd ook een Zuid-Koreaanse man gearresteerd die verdacht werd van het witwassen van cryptocurrency voor internationale criminelen.

Slachtofferhulp en preventiemaatregelen

Gezien het toenemende aantal fraudegevallen in de crypto-ruimte is het belangrijk voor Thailand om preventieve maatregelen te treffen. De toename van de fraudeactiviteiten heeft ertoe geleid dat meer dan 3.200 lokale investeerders schade hebben geleden, aldus een ander rapport van algoine.com wordt gerapporteerd. Vijf buitenlanders, waaronder vier uit China en één uit Laos, werden gearresteerd in een investeringsfraudezaak waarbij 27 miljoen dollar was betrokken. Vooral in deze turbulente tijden is het belangrijk dat beleggers sceptisch zijn en uitgebreide informatie verkrijgen voordat ze in de cryptomarkt investeren.

De Thaise Securities and Exchange Commission heeft al nieuwe regelgeving ingevoerd om beleggers beter te beschermen. Het valt nog te bezien hoe succesvol deze maatregelen zullen zijn bij het beschermen van de bevolking tegen soortgelijke oplichting.