Oszust zajmujący się zakładami kryptowalutowymi złapany w Bangkoku: skradziono 580 milionów dolarów!

Oszust zajmujący się zakładami kryptowalutowymi złapany w Bangkoku: skradziono 580 milionów dolarów!

W Bangkoku aresztowano 39-letniego Portugalczyka Pedro M., podejrzanego o prowadzenie ogromnej sieci oszustw związanych z kryptowalutami i kartami kredytowymi. Szkody szacuje się na imponujące 586 milionów dolarów, co stanowi równowartość ponad 500 milionów euro. Informację tę przekazała firma odszyfrować.co ujawniono po tym, jak portugalski dziennikarz o sokolim spojrzeniu zauważył Pedra w luksusowym centrum handlowym i poinformował władze.

Doszło do pięciogodzinnej operacji, podczas której do centrum handlowego wysłano ponad 10 funkcjonariuszy ubranych po cywilnemu, aby aresztować podejrzanego. Tożsamość Pedra M. została potwierdzona na podstawie rozpoznawania twarzy i danych biometrycznych. Jak kryptows.net Jak wynika z doniesień, Pedro M. od przybycia do Tajlandii w 2025 r. przebywał na podstawie wizy turystycznej i oszukał niczego niepodejrzewających inwestorów ponad 30 800 dolarów. Pomimo wcześniejszego nakazu aresztowania udało mu się ukrywać przez prawie dwa lata.

Sieć oszustw o ​​globalnym powiązaniu

Oszukańcza działalność Pedro M. obejmowała nie tylko Tajlandię, ale także Europę i Filipiny. Oszustwa obejmowały nie tylko fałszowanie paszportów, ale także oszustwa związane z kartami kredytowymi i manipulacje kryptowalutami. Podejrzewa się, że zwabiał swoje ofiary wysokimi zwrotami z inwestycji w Bitcoin, jednocześnie przenosząc środki na konta zagraniczne. W bazach danych Interpolu jest on powiązany ze szwajcarskimi rachunkami bankowymi, na których podobno zarządzało ponad 500 milionów euro, co dodatkowo ilustruje rozmiary jego sieci.

Thornton Brie, członek zarządu tajskiego Centrum ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi, podkreślił, że Tajlandia w ostatnich latach agresywnie zwalcza kryptowalutę. Tylko w maju 30-letnia Wietnamka została aresztowana za udział w oszustwie, w wyniku którego zginęło ponad 2600 osób, a straty wyniosły około 300 milionów dolarów. W sierpniu aresztowano także południowokoreańskiego mężczyznę podejrzanego o pranie kryptowalut na potrzeby międzynarodowych przestępców.

Wsparcie dla ofiar i środki zapobiegawcze

Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę przypadków oszustw w przestrzeni kryptograficznej, ważne jest, aby Tajlandia ustanowiła środki zapobiegawcze. Z innego raportu wynika, że ​​gwałtowny wzrost liczby oszustw spowodował szkody dla ponad 3200 lokalnych inwestorów algoine.com jest zgłaszane. Pięciu obcokrajowców, w tym czterech z Chin i jeden z Laosu, zostało aresztowanych w związku z oszustwami inwestycyjnymi na kwotę 27 milionów dolarów. Szczególnie w tych burzliwych czasach ważne jest, aby inwestorzy zachowali sceptycyzm i uzyskali wyczerpujące informacje przed inwestycją na rynku kryptowalut.

Tajska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wprowadziła już nowe regulacje mające na celu lepszą ochronę inwestorów. Czas pokaże, jak skuteczne będą te środki w ochronie ludności przed podobnymi oszustwami.