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Fraudador de apostas criptográficas preso em Bangkok: US$ 580 milhões roubados!
Um fraudador português de criptomoeda B foi preso em Bangkok depois de roubar US$ 580 milhões. As investigações estão em andamento.
Fraudador de apostas criptográficas preso em Bangkok: US$ 580 milhões roubados!
Um português de 39 anos, Pedro M., suspeito de gerir uma enorme rede de fraude em criptomoedas e cartões de crédito, foi preso em Banguecoque. Os danos são estimados em impressionantes 586 milhões de dólares, o que equivale a mais de 500 milhões de euros. Esta informação foi fornecida por descriptografar.co revelado depois que um jornalista português com olhos de águia avistou Pedro em um shopping de luxo e informou as autoridades.
Seguiu-se uma operação de cinco horas, com mais de 10 policiais à paisana enviados ao shopping para prender o suspeito. A identidade de Pedro M. foi confirmada através de reconhecimento facial e dados biométricos. Como cryptonews.net relatou, Pedro M. vivia com visto de turista desde sua chegada à Tailândia em 2025 e roubou mais de US$ 30.800 de investidores desavisados. Apesar de um mandado de prisão anterior, ele conseguiu se esconder por quase dois anos.
Rede de fraude com complicações globais
As atividades fraudulentas de Pedro M. abrangeram não só a Tailândia, mas também a Europa e as Filipinas. As operações fraudulentas incluíram não apenas falsificação de passaportes, mas também fraudes de cartões de crédito e manipulação de criptomoedas. Suspeita-se que ele atraiu suas vítimas com altos retornos sobre investimentos em Bitcoin enquanto transferia os fundos para contas offshore. Nas bases de dados da Interpol, ele está ligado a contas bancárias suíças que teriam gerido mais de 500 milhões de euros, o que ilustra ainda mais as dimensões da sua rede.
Thornton Brie, membro do conselho do Centro Tailandês de Combate à Lavagem de Dinheiro e Antiterrorismo, destacou que a Tailândia tem reprimido agressivamente o crime criptográfico nos últimos anos. Apenas em Maio, uma mulher vietnamita de 30 anos foi presa por estar envolvida num esquema fraudulento que resultou em mais de 2.600 vítimas e perdas de aproximadamente 300 milhões de dólares. Agosto também viu a prisão de um homem sul-coreano suspeito de lavar criptomoedas para criminosos internacionais.
Apoio às vítimas e medidas de prevenção
Dado o número crescente de casos de fraude no espaço criptográfico, é importante que a Tailândia estabeleça medidas preventivas. O aumento da atividade fraudulenta resultou em danos a mais de 3.200 investidores locais, de acordo com outro relatório da algoine. com é relatado. Cinco estrangeiros, incluindo quatro da China e um do Laos, foram presos num caso de fraude de investimento envolvendo 27 milhões de dólares. Especialmente nestes tempos turbulentos, é importante que os investidores sejam céticos e obtenham informações abrangentes antes de investir no mercado criptográfico.
A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia já introduziu novos regulamentos para proteger melhor os investidores. Resta saber até que ponto estas medidas serão bem-sucedidas na proteção da população contra fraudes semelhantes.