Un fraudator de pariuri criptografic prins la Bangkok: 580 de milioane de dolari furate!

Un fraudator de pariuri criptografic prins la Bangkok: 580 de milioane de dolari furate!

Un bărbat portughez în vârstă de 39 de ani, Pedro M., suspectat că conduce o rețea masivă de criptomonede și fraudă cu carduri de credit, a fost arestat în Bangkok. Pagubele sunt estimate la 586 de milioane de dolari, ceea ce echivalează cu peste 500 de milioane de euro. Această informație a fost furnizată de decrypt.co a dezvăluit după ce un jurnalist portughez cu ochii de vultur l-a zărit pe Pedro într-un centru comercial de lux și a informat autoritățile.

A urmat o operațiune de cinci ore, cu peste 10 ofițeri în civil trimiși la mall pentru a-l aresta pe suspect. Identitatea lui Pedro M. a fost confirmată prin recunoașterea facială și datele biometrice. Cum cryptonews.net a raportat, Pedro M. trăia cu o viză de turist de la sosirea sa în Thailanda în 2025 și a escrocat peste 30.800 de dolari de la investitori nebănuiți. În ciuda unui mandat de arestare anterior, el a putut să se ascundă timp de aproape doi ani.

Rețea de fraudă cu încurcături globale

Activitățile frauduloase ale lui Pedro M. au cuprins nu numai Thailanda, ci și Europa și Filipine. Operațiunile de fraudă au inclus nu numai falsificarea pașapoartelor, ci și frauda cu cardul de credit și manipularea criptomonedei. Se bănuiește că și-a ademenit victimele cu randamente mari ale investițiilor Bitcoin în timp ce muta fondurile în conturi offshore. În bazele de date Interpol, el este legat de conturi bancare elvețiene despre care se spune că au gestionat peste 500 de milioane de euro, ceea ce ilustrează și mai mult dimensiunile rețelei sale.

Thornton Brie, membru al consiliului de administrație al Centrului thailandez de combatere a spălării banilor și a terorismului, a subliniat că Thailanda a luat măsuri agresive împotriva criptocrimelor în ultimii ani. Chiar în luna mai, o femeie vietnameză în vârstă de 30 de ani a fost arestată pentru că a fost implicată într-o înșelătorie care a dus la peste 2.600 de victime și pierderi de aproximativ 300 de milioane de dolari. În august, a fost arestat și un bărbat sud-coreean suspectat de spălare criptomonede pentru criminali internaționali.

Măsuri de sprijin și prevenire a victimelor

Având în vedere numărul tot mai mare de cazuri de fraudă în spațiul cripto, este important ca Thailanda să stabilească măsuri preventive. Creșterea activității de fraudă a dus la vătămarea a peste 3.200 de investitori locali, potrivit unui alt raport de la algoine.com este raportat. Cinci străini, inclusiv patru din China și unul din Laos, au fost arestați într-un caz de fraudă a investițiilor care a implicat 27 de milioane de dolari. Mai ales în aceste vremuri tulburi, este important ca investitorii să fie sceptici și să obțină informații complete înainte de a investi pe piața cripto.

Thai Securities and Exchange Commission a introdus deja noi reglementări pentru a proteja mai bine investitorii. Rămâne de văzut cât de reuşite vor avea aceste măsuri în protejarea populaţiei de escrocherii similare.