V Bangkoku prijeli goljufa s kripto stavami: ukradli 580 milijonov dolarjev!

V Bangkoku prijeli goljufa s kripto stavami: ukradli 580 milijonov dolarjev!

V Bangkoku so aretirali 39-letnega Portugalca Pedra M., osumljenega vodenja velike mreže goljufij s kriptovalutami in kreditnimi karticami. Škoda je ocenjena na impresivnih 586 milijonov dolarjev, kar je enako več kot 500 milijonom evrov. Te informacije je posredoval decrypt.co razkrito po tem, ko je portugalski novinar z orlovimi očmi opazil Pedra v luksuznem nakupovalnem središču in obvestil oblasti.

Sledila je peturna operacija z več kot 10 policisti v civilu, poslanih v nakupovalno središče, da aretirajo osumljenca. Identiteta Pedra M. je bila potrjena s prepoznavanjem obraza in biometričnimi podatki. kako cryptonews.net Po poročanju je Pedro M. od svojega prihoda na Tajsko leta 2025 živel s turistično vizo in nič hudega slutečim vlagateljem ogoljufal več kot 30.800 dolarjev. Kljub prejšnjemu nalogu za aretacijo se je lahko skrival skoraj dve leti.

Mreža goljufij z globalnimi zapleti

Goljufive dejavnosti Pedra M. niso obsegale le Tajske, ampak tudi Evropo in Filipine. Goljufije niso vključevale le ponarejanja potnih listov, ampak tudi goljufije s kreditnimi karticami in manipulacije s kriptovalutami. Sumi se, da je zvabil svoje žrtve z visokimi donosi na naložbe v bitcoine, medtem ko je sredstva premikal na račune v tujini. V bazah Interpola je povezan z računi švicarskih bank, na katerih naj bi upravljali več kot 500 milijonov evrov, kar še dodatno ponazarja razsežnosti njegove mreže.

Thornton Brie, član upravnega odbora tajskega centra za boj proti pranju denarja in terorizmu, je poudaril, da je Tajska v zadnjih letih agresivno zatirala kripto-kriminal. Samo maja je bila 30-letna Vietnamka aretirana zaradi vpletenosti v prevaro, ki je povzročila več kot 2600 žrtev in izgube v višini približno 300 milijonov dolarjev. Avgusta so aretirali tudi Južnokorejca, osumljenega pranja kriptovalut za mednarodne kriminalce.

Podpora žrtvam in preventivni ukrepi

Glede na naraščajoče število primerov goljufij v kripto prostoru je pomembno, da Tajska vzpostavi preventivne ukrepe. Po drugem poročilu iz algoine.com je prijavljen. Pet tujcev, vključno s štirimi iz Kitajske in enim iz Laosa, je bilo aretiranih v primeru goljufije z naložbami, ki vključuje 27 milijonov dolarjev. Zlasti v teh turbulentnih časih je pomembno, da so vlagatelji skeptični in pridobijo celovite informacije, preden investirajo v kripto trg.

Tajska komisija za vrednostne papirje in borzo je že uvedla nove predpise za boljšo zaščito vlagateljev. Kako uspešni bodo ti ukrepi pri zaščiti prebivalstva pred podobnimi prevarami, bomo šele videli.