Redada en Bangkok: Tras la pista del cibercrimen: ¡36 objetos buscados!

Redada en Bangkok: Tras la pista del cibercrimen: ¡36 objetos buscados!

La policía tailandesa ha registrado 36 lugares en Bangkok y la provincia de Trat en una operación masiva para combatir el ciberdelito. El objetivo de estas búsquedas era la red del empresario camboyano Lee Yong Phat, quien no solo es miembro del Senado sino que también es propietario del Grupo LYP. Durante el transcurso de la investigación se confiscaron dos condominios desocupados en Sukhumvit, así como documentos importantes.

La redada también confiscó una propiedad en Trat por valor de 5 millones de baht y más de 88 millones de baht en efectivo. Las conexiones de Lee Yong Phat y su confidente cercano Chokchai Suphapa Las operaciones de estafa han dado lugar a que se emitan órdenes de arresto contra ambos. Se les acusa de estar involucrados en lavado de dinero y conspiración. El primer ministro tailandés Anutin Charnvirakul ha hecho de la lucha contra los estafadores de los centros de llamadas una prioridad nacional.

Huelga contra el fraude online

Estas búsquedas son sólo una parte de la iniciativa más amplia del gobierno tailandés para combatir el fraude en línea y el crimen digital. Entre el 1 y el 26 de octubre, 73 personas fueron arrestadas en todo el país. Entre ellos se encontraban 51 tailandeses y 22 extranjeros involucrados en las operaciones de la red. Esta acción afectó a bienes por un valor total de más de 500 millones de baht confiscado.

Se prestó especial atención a las bandas de los centros de llamadas, que causan importantes daños económicos. Se estima que se han recuperado más de 1.400 millones de baht en concepto de daños. El caso dio un giro interesante cuando se supo que un agente de policía era sospechoso de haber creado cuentas de blanqueo de dinero para fraude, y que sus transacciones se llevaban a cabo a través de 100 millones de baht suministrado.

Cooperación internacional

El gobierno tailandés planea fortalecer constantemente sus medidas contra el cibercrimen y el lavado de dinero. Como parte de una iniciativa nacional, el Primer Ministro anunció Anutin Charnvirakul la cooperación de cuatro organizaciones: la Oficina Antilavado de Dinero (AMLO), el Ministerio del Interior, la Policía Real Tailandesa y la Oficina de Investigación Especial (DSI).

Estas medidas de cooperación tienen como objetivo proteger la reputación internacional de Tailandia como socio financiero confiable y prevenir el fraude transfronterizo. En un mundo donde el crimen digital es cada vez más sofisticado, se requiere un fortalecimiento estructural de la cooperación.

Al mismo tiempo, AMLO tiene activos por más de 20 mil millones de baht confiscados en relación con fraude en línea. Se han congelado más de 800.000 cuentas de testaferros y se están llevando a cabo más de 160 casos penales. La presión sobre Tailandia está aumentando para que tome medidas contra las redes de fraude transfronterizas, ya que no hacerlo podría tener graves consecuencias, incluidas sanciones y restricciones comerciales.

En vista de estos desafíos, el gobierno tailandés confía en el uso de tecnologías modernas y la cooperación internacional para proteger mejor a los ciudadanos y las empresas de los delitos en línea.