Raid em Bangkok: Na trilha do crime cibernético – 36 objetos revistados!

Raid em Bangkok: Na trilha do crime cibernético – 36 objetos revistados!

A polícia tailandesa vasculhou 36 locais em Bangkok e na província de Trat, em uma operação massiva para combater o crime cibernético. O alvo dessas buscas foi a rede do empresário cambojano Lee Yong Phat, que não só atua como membro do Senado, mas também é proprietário do Grupo LYP. Durante a investigação, foram apreendidos dois condomínios desocupados em Sukhumvit, bem como documentos importantes.

A operação também apreendeu uma propriedade em Trat no valor de 5 milhões de baht e mais de 88 milhões de baht em dinheiro. As conexões de Lee Yong Phat e seu confidente próximo Chokchai Suphapa As operações fraudulentas resultaram na emissão de mandados de prisão contra ambos. Eles são acusados ​​de envolvimento em lavagem de dinheiro e conspiração. O primeiro-ministro tailandês Anutin Charnvirakul tornou o combate aos fraudadores de call centers uma prioridade nacional.

Ataque contra fraudes online

Estas pesquisas são apenas uma parte da iniciativa mais ampla do governo tailandês para combater a fraude online e o crime digital. Entre 1º e 26 de outubro, 73 pessoas foram presas em todo o país. Estes incluíram 51 tailandeses e 22 estrangeiros envolvidos em operações de rede. Esta acção envolveu activos com um valor total superior a 500 milhões de bahts confiscado.

Foi dada especial atenção às gangues de call centers, que causam danos econômicos significativos. Estima-se que mais de 1,4 bilhão de baht em danos foram recuperados. O caso tomou um rumo interessante quando se soube que o próprio policial era suspeito de abrir contas de lavagem de dinheiro para fraude, sendo suas transações realizadas via 100 milhões de baht fornecido.

Cooperação internacional

O governo tailandês planeia reforçar de forma constante as suas medidas contra o cibercrime e o branqueamento de capitais. Como parte de uma iniciativa nacional, o Primeiro-Ministro anunciou Anutin Charnvirakul a cooperação de quatro organizações: o Gabinete de Combate ao Branqueamento de Capitais (AMLO), o Ministério do Interior, a Polícia Real Tailandesa e o Gabinete de Investigação Especial (DSI).

Estas medidas de cooperação destinam-se a proteger a reputação internacional da Tailândia como um parceiro financeiro fiável e a prevenir fraudes transfronteiriças. Num mundo onde o crime digital se está a tornar cada vez mais sofisticado, é necessário um reforço estrutural da cooperação.

Ao mesmo tempo, AMLO possui ativos de mais de 20 bilhões de bahts confiscados em conexão com fraude online. Mais de 800 mil contas de espantalhos foram congeladas enquanto mais de 160 processos criminais estão em andamento. Aumenta a pressão sobre a Tailândia para que tome medidas contra as redes de fraude transfronteiriças, uma vez que o não cumprimento desta medida poderá ter consequências graves, incluindo sanções e restrições comerciais.

Tendo em conta estes desafios, o governo tailandês depende da utilização de tecnologias modernas e da cooperação internacional para melhor proteger os cidadãos e as empresas do crime online.