Raid în Bangkok: Pe urmele criminalității cibernetice – 36 de obiecte căutate!

Raid în Bangkok: Pe urmele criminalității cibernetice – 36 de obiecte căutate!

Poliția thailandeză a percheziționat 36 de locații din Bangkok și provincia Trat într-o operațiune masivă de combatere a criminalității cibernetice. Ținta acestor căutări a fost rețeaua omului de afaceri cambodgian Lee Yong Phat, care nu doar servește ca membru al Senatului, ci este și proprietarul Grupului LYP. Pe parcursul anchetei, au fost ridicate două condominii neocupate din Sukhumvit, precum și documente importante.

Raidul a pus mâna pe o proprietate în Trat în valoare de 5 milioane de baht și peste 88 de milioane de baht în numerar. Legăturile dintre Lee Yong Phat și confidentul său apropiat Chokchai Suphapa Operațiunile de escrocherie au dus la emiterea de mandate de arestare împotriva celor doi. Aceștia sunt acuzați că sunt implicați în spălare de bani și conspirații. Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul a făcut din combaterea fraudătorilor din call center o prioritate națională.

Grevă împotriva fraudei online

Aceste căutări sunt doar o parte a inițiativei mai ample a guvernului thailandez de a combate frauda online și criminalitatea digitală. În perioada 1 octombrie – 26 octombrie, 73 de persoane au fost arestate în toată țara. Printre acestea se numărau 51 de thailandezi și 22 de străini implicați în operațiuni de rețea. Această acțiune a implicat active cu o valoare totală de peste 500 de milioane de baht confiscat.

O atenție deosebită a fost acordată bandelor de call center, care provoacă pagube economice semnificative. Se estimează că au fost recuperate daune în valoare de peste 1,4 miliarde de baht. Cazul a luat o întorsătură interesantă când s-a aflat că un polițist însuși era suspectat de înființare de conturi de spălare a banilor pentru fraudă, tranzacțiile sale fiind efectuate prin 100 de milioane de baht furnizate.

Cooperare internațională

Guvernul thailandez intenționează să își consolideze în mod constant măsurile împotriva criminalității cibernetice și a spălării banilor. Ca parte a unei inițiative naționale, a anunțat premierul Anutin Charnvirakul cooperarea a patru organizații: Biroul de luptă împotriva spălării banilor (AMLO), Ministerul de Interne, Poliția Regală Thai și Biroul Special de Investigații (DSI).

Aceste măsuri de cooperare au scopul de a proteja reputația internațională a Thailandei ca partener financiar de încredere și de a preveni frauda transfrontalieră. Într-o lume în care criminalitatea digitală devine din ce în ce mai sofisticată, aceasta necesită o consolidare structurală a cooperării.

În același timp, AMLO are active de peste 20 de miliarde de baht confiscate în legătură cu fraudă online. Peste 800.000 de conturi de oameni de paie au fost înghețate, în timp ce mai mult de 160 de dosare penale sunt în curs. Se presează din ce în ce mai mult Thailanda pentru a lua măsuri împotriva rețelelor de fraudă transfrontalieră, deoarece nerespectarea acestui lucru ar putea avea consecințe grave, inclusiv sancțiuni și restricții comerciale.

Având în vedere aceste provocări, guvernul thailandez se bazează pe utilizarea tehnologiilor moderne și pe cooperarea internațională pentru a proteja cel mai bine cetățenii și întreprinderile de criminalitatea online.