Anutin wzywa do szybkich działań przeciwko praniu pieniędzy: Tajlandia pod presją!

Dzisiaj jest 3 listopada 2025

Data: 3 listopada 2025 - Źródło 1 (https://www.thaiexaminer.com/thai-news-foreigners/2025/11/04/pm-anutin-tells-anti-money-laundering-office-to-act-decisively-on-scammer-funds-to-prevent-sanctions/):
- Premier Anutin Charnvirakul zarządza kompleksowe działania zapobiegające praniu pieniędzy i oszustwa w Tajlandii dnia.
- Ostrzeżenie dla Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLO), aby szybko działało i unikało międzynarodowych sankcji.
- Anutin podkreśla potrzebę zajęcia się napływem „czarnego” kapitału, który zagraża stabilności Tajlandii.
- Napięcia polityczne rosną w związku ze skandalami wokół kambodżańskich ośrodków oszustw.
– Tysiące ofiar co tydzień traci oszczędności w wyniku sieci oszustów.
- Anutin wzywa AMLO do podjęcia zdecydowanych działań w celu ochrony stabilności i wiarygodności kraju.
- Możliwość nałożenia sankcji zagranicznych, które mogłyby zagrozić tajskiej gospodarce i zaufaniu inwestorów.
- W ubiegłym roku AMLO przejęło 29 miliardów bahtów z majątku przestępczego i zamroziło ponad 800 000 kont „mułów”.
- Cztery władze Tajlandii pracują nad protokołem ustaleń mającym na celu zwalczanie prania pieniędzy i cyberprzestępczości.
- Anutin wspiera wykorzystanie technologii nadzoru AI w walce z cyberprzestępczością.
- Opozycja, zwłaszcza Partia Ludowa, wykorzystuje skandal do ataku na rząd.
- Poseł Partii Ludowej Rangsiman Rome wzywa do składania zeznań świadków przez ministerstwa, które odmawiają stawienia się.
- Były wiceminister finansów pod presją rezygnuje ze stanowiska, zaprzecza pomówieniom.
- Anutin podkreśla pilność i potrzebę współpracy z partnerami międzynarodowymi.
- Sieci oszustów wykorzystują złożone metody prania pieniędzy, w tym kryptowalut i fałszywych tożsamości.
- Krytycy ostrzegają, że rząd często podejmuje działania wyłącznie przeciwko aktorom niższego szczebla, a nie przeciwko geniuszom.
- Anutin ostrzega, że niepowodzenia mogą spowodować długoterminowe szkody dla tajskiej gospodarki i zaufania obywateli.
– Tajlandia znajduje się w punkcie zwrotnym, w którym rząd musi udowodnić, że potrafi chronić obywateli i rozbijać siatki przestępcze.

Źródło 2 (https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3130630/thai-govt-steps-up-online-scam-fight):
- Premier Anutin Charnvirakul przemawia po spotkaniu z przywódcami Biura ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Amlo).
- Cztery kluczowe organy przygotowują się do podpisania porozumienia w sprawie zwalczania oszustw internetowych i prania pieniędzy.
– Zaangażowane agencje to Amlo, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Królewska Policja Tajska (RTP) i Departament Dochodzeń Specjalnych (DSI).
- Celem porozumienia jest wzmocnienie walki z cyberprzestępczością i oszustwami finansowymi.
- Anutin podkreśla, że walka z cyberprzestępczością jest narodowym priorytetem, a rząd zapewni pełne wsparcie.
- Ostrzega, że brak walki z przestępczością może zagrozić międzynarodowemu zaufaniu do Tajlandii.
- Amlo przejęło już aktywa o wartości ponad 20 miliardów bahtów powiązane z oszustwami internetowymi i praniem pieniędzy.
- Amlo zablokowało ponad 800 000 kont bankowych zastępczych, z których korzystają oszuści.
- W zeszłym roku toczy się ponad 160 spraw karnych, a w zeszłym roku przejęto aktywa o wartości 29 miliardów bahtów.
- Anutin wspomina, że władze są świadome wzrostu sieci oszustw w Tajlandii i podejmą zdecydowane działania.
- Prezes Amlo, Chatchai Promlert, podkreśla wyzwania technologiczne, przed którymi stoi agencja w zakresie zwalczania przestępstw finansowych.
– podkreśla potrzebę stosowania zaawansowanych narzędzi danych, takich jak sztuczna inteligencja, do monitorowania transakcji i wykrywania podejrzanych działań.
- Anutin zwraca się z prośbą o formalne przedstawienie propozycji udoskonalenia technologii, gdyż jest to sprawa pilna.
– Ostrzega, że zaniechanie rządu w rozprawieniu się z sieciami oszustów może prowadzić do międzynarodowych sankcji i presji.

Źródło 3 (https://thailandtip.info/2025/10/29/thailand's-raid-against-cybercrime-leads-to-73-arrests-and-seizure-of-522-million-baht/):
– Ministerstwo Gospodarki Cyfrowej Tajlandii i policja przeprowadziły ogólnokrajową walkę z oszustwami internetowymi.
- Zatrzymano 73 osoby, w tym 51 Tajów i 22 obcokrajowców.
- Zajęto aktywa o wartości ponad 500 milionów bahtów.
– Celem operacji były sieci oszustów internetowych, w tym gangi z call center.
- Odzyskano ponad 1,4 miliarda bahtów odszkodowań.
- Funkcjonariusz policji został aresztowany pod zarzutem otwierania oszustom kont do prania pieniędzy, na podstawie dowodów transakcji przekraczających 100 milionów bahtów.
- Nalot miał miejsce w dniach 1-26 października.
- Zwalczanie cyberprzestępczości zostało uznane za narodowy priorytet na polecenie Premiera.
- Tajlandia uczestniczyła w spotkaniach ASEAN-UNESCO i podpisała Konwencję ONZ o cyberprzestępczości.
– Tajska policja uznała oszustwa internetowe za powszechne zagrożenie i współpracuje z partnerami międzynarodowymi, takimi jak Korea Południowa.
- W związku z napływem osób z Birmy zaangażowanych w oszustwa, zwiększono kontrole na przejściach granicznych.
- Codziennie wpływa ponad 1000 skarg dotyczących oszustw internetowych, co powoduje straty w wysokości ponad 100 milionów bahtów dziennie.
- Rząd planuje w ciągu sześciu miesięcy zmniejszyć te liczby i tworzy specjalne centrum koordynacyjne ds. współpracy regionalnej a.