Големи компании в Тайланд в полезрението им: борете се срещу нелегалните кандидати!

Големи компании в Тайланд в полезрението им: борете се срещу нелегалните кандидати!

Сега нещата в Тайланд стават сериозни: Министерството на бизнес развитието (DBD) адаптира работните си процедури, за да сложи край на незаконния номиниран бизнес. Фокусът е предимно върху големите компании, които не спазват регулациите. Вече се провеждат обширни разследвания, особено на Ко Самуи и Ко Панган, както съобщава Bangkok Post. Poonpong Naiyanapakorn, генерален директор на DBD, обяви, че през следващите седмици ще бъдат извършени целенасочени проверки във високорисковите провинции. Това е предназначено за проверка на компании, които може да нарушават Закона за чуждестранния бизнес.

Според последните данни около 7000 компании вече са били проверени в Сурат Тани, особено в секторите на недвижимите имоти и туризма. Стратегията на DBD се промени: Ефективността трябва да бъде допълнително увеличена чрез намаляване на броя на проверените компании от 46 918 на няколко хиляди високорискови случая. По-високите закривания на предприятия показват, че натискът върху компаниите се увеличава: през третото тримесечие на тази година закриванията са се увеличили с почти 80% в сравнение с предходното тримесечие.

Нов комитет срещу злоупотребите

В светлината на това развитие ще бъде създадена нова комисия, оглавявана от вицепремиера. Министерството на търговията също смята да поиска подкрепа от министър-председателя. Тази нова комисия ще се състои от представители на ключови агенции, включително Службата за борба с прането на пари. Целта е да се противодейства на незаконния внос и чуждестранни компании, които използват номинирани структури, като същевременно насърчават чуждестранни инвестиции, както е описано в Thai Times. Целта е да се подобри правната рамка за легитимни бизнес модели.

Но не се използват само нови комитети и мерки. От септември 2024 г. изпълнението срещу номинирани се е увеличило значително. Освен това над 860 случая са обработени, причинявайки икономически щети от над 15,3 милиарда бата, съобщава Thai Law Online. Няколко заподозрени, включително чужденци, бяха арестувани, особено в горещи туристически точки като Пукет. Тревожен знак, че тайландските власти са решени да се справят с незаконната дейност.

Права и наказания при нарушения

Темата за номинираните структури е не само икономически експлозивна, но има и правни последици. Правенето на тайландското законодателство по-привлекателно остава цел на правителството. Но тези, които нарушават закона, са изправени пред значителни наказания - до три години затвор и сериозни глоби са възможни. Върховният съд дори прие анализ на „същността пред формата“, за да оцени целостта на споразуменията за номинирани лица.

Ясно е, че тайландското правителство се е ангажирало да сложи край на всяка злоупотреба с номинирания бизнес и да защити икономиката. Нещата стават все по-рискови за чуждите инвеститори, които продължават да разчитат на противоречиви структури. Следващите месеци може да се окажат решаващи за бъдещето на много компании в страната.