Store virksomheder i Thailand i kikkerten: bekæmp ulovlige nominerede!

Store virksomheder i Thailand i kikkerten: bekæmp ulovlige nominerede!

Tingene bliver nu alvorlige i Thailand: Department of Business Development (DBD) har tilpasset sine arbejdsprocedurer for at sætte en stopper for ulovlig nomineret virksomhed. Fokus er primært på store virksomheder, der ikke overholder reglerne. Omfattende undersøgelser er allerede i gang, især på Koh Samui og Koh Phangan, som Bangkok Post rapporterer. Poonpong Naiyanapakorn, generaldirektøren for DBD, meddelte, at målrettede inspektioner vil blive udført i højrisikoprovinser i de kommende uger. Dette har til formål at kontrollere virksomheder, der muligvis overtræder loven om udenlandsk virksomhed.

Ifølge de seneste tal er omkring 7.000 virksomheder allerede blevet inspiceret i Surat Thani, især inden for ejendoms- og turismesektoren. DBD's strategi er ændret: Effektiviteten skal øges yderligere ved at reducere antallet af undersøgte virksomheder fra 46.918 til et par tusinde højrisikosager. Højere virksomhedslukninger viser, at presset på virksomhederne er stigende: I tredje kvartal i år steg lukningerne med næsten 80 % i forhold til det foregående kvartal.

Et nyt udvalg mod misbrug

I lyset af denne udvikling vil der blive nedsat et nyt udvalg, ledet af vicepremierministeren. Handelsministeriet planlægger også at bede statsministeren om støtte. Dette nye udvalg vil bestå af repræsentanter fra nøgleagenturer, herunder Anti-Money Laundering Office. Målet er at imødegå ulovlig import og udenlandske virksomheder, der bruger nominerede strukturer og samtidig fremme udenlandske investeringer, som beskrevet i Thai Times. Målet er at forbedre de juridiske rammer for legitime forretningsmodeller.

Men ikke kun nye udvalg og tiltag bruges. Siden september 2024 er håndhævelsen over for nominerede steget markant. Derudover er over 860 sager blevet behandlet, hvilket har forårsaget økonomisk skade på over 15,3 milliarder baht, rapporterer Thailaw Online. Adskillige mistænkte, herunder udlændinge, blev anholdt, især i turisthotspots som Phuket. Et alarmerende tegn på, at de thailandske myndigheder er fast besluttet på at slå ned på ulovlig aktivitet.

Rettigheder og sanktioner for krænkelser

Emnet om nominerede strukturer er ikke kun økonomisk eksplosivt, men har også juridiske konsekvenser. At gøre thailandsk lovgivning mere attraktiv er fortsat et regeringsmål. Men de, der overtræder loven, risikerer betydelige straffe – op til tre års fængsel og klækkelige bøder er muligt. Højesteret har endda vedtaget en "substans over form"-analyse for at vurdere integriteten af ​​nominee-aftaler.

Det er klart, at den thailandske regering er forpligtet til at stoppe ethvert misbrug af nominerede virksomheder og beskytte økonomien. Ting bliver mere og mere risikable for udenlandske investorer, der fortsat er afhængige af kontroversielle strukturer. De kommende måneder kan blive afgørende for fremtiden for mange virksomheder her i landet.