Las grandes empresas tailandesas en la mira: ¡luchar contra los nominados ilegales!

Las grandes empresas tailandesas en la mira: ¡luchar contra los nominados ilegales!

Las cosas se están poniendo serias en Tailandia: el Departamento de Desarrollo Empresarial (DBD) ha adaptado sus procedimientos de trabajo para poner fin a los negocios ilegales de nominaciones. La atención se centra principalmente en las grandes empresas que no cumplen la normativa. Ya se están llevando a cabo amplias investigaciones, particularmente en Koh Samui y Koh Phangan, como informa Bangkok Post. Poonpong Naiyanapakorn, director general del DBD, anunció que en las próximas semanas se llevarán a cabo inspecciones específicas en provincias de alto riesgo. Con esto se pretende verificar empresas que puedan estar violando la Ley de Negocios Extranjeros.

Según las últimas cifras, en Surat Thani ya han sido inspeccionadas unas 7.000 empresas, especialmente en los sectores inmobiliario y turístico. La estrategia del DBD ha cambiado: se pretende aumentar aún más la eficiencia reduciendo el número de empresas examinadas de 46.918 a unos pocos miles de casos de alto riesgo. El mayor número de cierres de empresas muestra que la presión sobre las empresas está aumentando: en el tercer trimestre de este año, los cierres aumentaron casi un 80% en comparación con el trimestre anterior.

Un nuevo comité contra el abuso

A la luz de estos acontecimientos, se creará un nuevo comité, encabezado por el Viceprimer Ministro. El Ministerio de Comercio también tiene previsto pedir apoyo al Primer Ministro. Este nuevo comité estará formado por representantes de agencias clave, incluida la Oficina Antilavado de Dinero. El objetivo es contrarrestar las importaciones ilegales y las empresas extranjeras que utilizan estructuras nominadas y al mismo tiempo promover la inversión extranjera, como se describe en el Thai Times. El objetivo es mejorar el marco legal para los modelos de negocio legítimos.

Pero no sólo se utilizan nuevos comités y medidas. Desde septiembre de 2024, la aplicación de medidas contra los candidatos ha aumentado significativamente. Además, se han tramitado más de 860 casos, lo que ha causado daños económicos por valor de más de 15.300 millones de baht, informa Thai Law Online. Varios sospechosos, incluidos extranjeros, fueron arrestados, especialmente en zonas turísticas como Phuket. Una señal alarmante de que las autoridades tailandesas están decididas a tomar medidas enérgicas contra las actividades ilegales.

Derechos y sanciones por violaciones

El tema de las estructuras nominativas no sólo es económicamente explosivo, sino que también tiene consecuencias jurídicas. Hacer que la legislación tailandesa sea más atractiva sigue siendo un objetivo del gobierno. Pero quienes violan la ley se enfrentan a penas importantes: hasta tres años de prisión y multas elevadas. La Corte Suprema incluso ha adoptado un análisis de “sustancia sobre forma” para evaluar la integridad de los acuerdos entre candidatos.

Está claro que el gobierno tailandés está comprometido a poner fin a cualquier abuso de las empresas nominativas y a proteger la economía. Las cosas se están volviendo cada vez más riesgosas para los inversores extranjeros que siguen dependiendo de estructuras controvertidas. Los próximos meses podrían ser cruciales para el futuro de muchas empresas de este país.