Thaiföldi nagyvállalatok a látókörükben: harc az illegális jelöltek ellen!

Thaiföldi nagyvállalatok a látókörükben: harc az illegális jelöltek ellen!

A dolgok most komolyra fordulnak Thaiföldön: a Vállalkozásfejlesztési Minisztérium (DBD) átalakította munkafolyamatait, hogy véget vessen az illegális jelöltvállalkozásoknak. A hangsúly elsősorban a nagyvállalatokon van, amelyek nem tartják be az előírásokat. A Bangkok Post jelentése szerint már most is kiterjedt vizsgálatok folynak, különösen Koh Samui és Koh Phangan területén. Poonpong Naiyanapakorn, a DBD főigazgatója bejelentette, hogy a következő hetekben célzott ellenőrzéseket hajtanak végre a magas kockázatú tartományokban. Ennek célja azoknak a cégeknek az ellenőrzése, amelyek esetleg megsértik a külföldi vállalkozásokról szóló törvényt.

A legfrissebb adatok szerint Surat Thaniban már mintegy 7000 céget ellenőriztek, különösen az ingatlan- és turisztikai szektorban. Változott a DBD stratégiája: tovább kívánják növelni a hatékonyságot a vizsgált cégek számának 46 918-ról néhány ezer magas kockázatú esetre való csökkentésével. A nagyobb üzletbezárások azt mutatják, hogy a cégekre nehezedő nyomás nő: az idei harmadik negyedévben közel 80%-kal nőtt a bezárások száma az előző negyedévhez képest.

Új bizottság a visszaélések ellen

E fejlemények fényében új bizottságot állítanak fel, amelynek élén a miniszterelnök-helyettes áll. A Kereskedelmi Minisztérium a miniszterelnöktől is támogatást kíván kérni. Ez az új bizottság a kulcsfontosságú ügynökségek, köztük a Pénzmosás Elleni Hivatal képviselőiből áll majd. A cél az illegális behozatal és a külföldi befektetések előmozdítása mellett a jelölt struktúrákat használó külföldi vállalatok elleni küzdelem, ahogyan azt a [Thai Times] ismerteti (https://thaitimes.com/thai-government-plans-crackdown-on-foreign-businesses-using-thai-nominees). A cél a legitim üzleti modellek jogi keretének javítása.

De nemcsak új bizottságokat és intézkedéseket alkalmaznak. 2024 szeptembere óta a jelöltekkel szembeni végrehajtás jelentősen megnőtt. Ezenkívül több mint 860 ügyet dolgoztak fel, amelyek több mint 15,3 milliárd baht gazdasági kárt okoztak – írja a Thai Law Online. Több gyanúsítottat, köztük külföldieket is letartóztattak, különösen az olyan turisztikai gócpontokon, mint például Phuket. Riasztó jele annak, hogy a thai hatóságok elhatározták, hogy felszámolják az illegális tevékenységet.

Jogok és szankciók megsértése esetén

A jelöltszerkezetek témája nemcsak gazdaságilag robbanásveszélyes, hanem jogi következményekkel is jár. A thai jogszabályok vonzóbbá tétele továbbra is a kormány célja. A törvényt megsértőkre azonban komoly büntetés vár – akár három év börtön és tetemes pénzbírság is lehetséges. A Legfelsőbb Bíróság még a „tartalom feletti forma” elemzést is elfogadott a jelöltszerződések integritásának értékelésére.

Nyilvánvaló, hogy a thaiföldi kormány elkötelezett amellett, hogy véget vessen a jelölt vállalkozással való visszaéléseknek, és megvédje a gazdaságot. A dolgok egyre kockázatosabbak a külföldi befektetők számára, akik továbbra is ellentmondásos struktúrákra hagyatkoznak. Az elkövetkező hónapok döntő jelentőségűek lehetnek számos cég jövője szempontjából ebben az országban.