Suche
Mein Konto
Grote bedrijven in Thailand in het vizier: strijd tegen illegale genomineerden!
Koh Samui is het middelpunt van de autoriteiten: strikte maatregelen tegen illegale nominee-transacties zijn bedoeld om commerciële misdaden te beteugelen.
Grote bedrijven in Thailand in het vizier: strijd tegen illegale genomineerden!
Het wordt nu serieus in Thailand: het Department of Business Development (DBD) heeft zijn werkprocedures aangepast om een einde te maken aan de illegale handel in genomineerden. De focus ligt vooral op grote bedrijven die zich niet aan de regelgeving houden. Er zijn al uitgebreide onderzoeken aan de gang, vooral op Koh Samui en Koh Phangan, zoals Bangkok Post meldt. Poonpong Naiyanapakorn, de directeur-generaal van de DBD, kondigde aan dat er de komende weken gerichte inspecties zullen worden uitgevoerd in provincies met een hoog risico. Dit is bedoeld om bedrijven te controleren die mogelijk de Foreign Business Act overtreden.
Volgens de laatste cijfers zijn in Surat Thani al ongeveer 7.000 bedrijven geïnspecteerd, vooral in de vastgoed- en toeristische sector. De strategie van de DBD is veranderd: de efficiëntie moet verder worden verhoogd door het aantal onderzochte bedrijven terug te brengen van 46.918 naar enkele duizenden risicovolle gevallen. Het aantal bedrijfssluitingen laat zien dat de druk op bedrijven toeneemt: in het derde kwartaal van dit jaar stegen de sluitingen met bijna 80% ten opzichte van het kwartaal ervoor.
Een nieuwe commissie tegen misbruik
In het licht van deze ontwikkelingen zal een nieuwe commissie worden ingesteld, onder leiding van de vice-premier. Het ministerie van Handel is ook van plan de premier om steun te vragen. Deze nieuwe commissie zal bestaan uit vertegenwoordigers van belangrijke instanties, waaronder het Anti-Money Laundering Office. Het doel is om illegale import en buitenlandse bedrijven die gebruik maken van nominee-structuren tegen te gaan en tegelijkertijd buitenlandse investeringen te bevorderen, zoals beschreven in de Thaitimes.com/thai-government-plans-crackdown-on-foreign-businesses-using-thai-nominees). Het doel is om het juridische kader voor legitieme bedrijfsmodellen te verbeteren.
Maar er wordt niet alleen gebruik gemaakt van nieuwe commissies en maatregelen. Sinds september 2024 is de handhaving tegen genomineerden aanzienlijk toegenomen. Bovendien zijn ruim 860 zaken verwerkt, waardoor een economische schade van meer dan 15,3 miljard baht is veroorzaakt, meldt [Thai Law Online. Vooral in toeristische hotspots als Phuket werden meerdere verdachten, onder wie buitenlanders, gearresteerd. Een alarmerend teken dat de Thaise autoriteiten vastbesloten zijn de illegale activiteiten aan te pakken.
Rechten en straffen voor overtredingen
Het onderwerp kandidaatstructuren is niet alleen economisch explosief, maar heeft ook juridische gevolgen. Het aantrekkelijker maken van de Thaise wetgeving blijft een overheidsdoelstelling. Maar degenen die de wet overtreden, riskeren aanzienlijke straffen - tot drie jaar gevangenisstraf en zware boetes zijn mogelijk. Het Hooggerechtshof heeft zelfs een ‘inhoud boven vorm’-analyse aangenomen om de integriteit van de overeenkomsten met genomineerden te beoordelen.
Het is duidelijk dat de Thaise regering vastbesloten is om elk misbruik van genomineerde bedrijven te beëindigen en de economie te beschermen. Het wordt steeds riskanter voor buitenlandse investeerders die blijven vertrouwen op controversiële structuren. De komende maanden kunnen cruciaal zijn voor de toekomst van veel bedrijven in dit land.