Store selskaper i Thailand i kikkerten: kjempe mot ulovlige nominerte!

Store selskaper i Thailand i kikkerten: kjempe mot ulovlige nominerte!

Ting begynner nå å bli alvorlig i Thailand: Department of Business Development (DBD) har tilpasset sine arbeidsprosedyrer for å sette en stopper for ulovlig nominert virksomhet. Fokus er først og fremst på store virksomheter som ikke følger regelverket. Omfattende undersøkelser er allerede i gang, spesielt på Koh Samui og Koh Phangan, som Bangkok Post rapporterer. Poonpong Naiyanapakorn, generaldirektøren for DBD, kunngjorde at målrettede inspeksjoner vil bli utført i høyrisikoprovinser de kommende ukene. Dette er ment for å sjekke selskaper som kan bryte utenlandsvirksomhetsloven.

Ifølge de siste tallene har rundt 7000 selskaper allerede blitt inspisert i Surat Thani, spesielt innen eiendoms- og reiselivssektorene. DBDs strategi er endret: Effektiviteten skal økes ytterligere ved å redusere antall undersøkte selskaper fra 46 918 til noen tusen høyrisikosaker. Høyere bedriftsnedleggelser viser at presset på bedriftene øker: I tredje kvartal i år økte nedleggelsene med nesten 80 % sammenlignet med forrige kvartal.

Et nytt utvalg mot overgrep

I lys av denne utviklingen vil det bli nedsatt et nytt utvalg, ledet av visestatsministeren. Handelsdepartementet planlegger også å be statsministeren om støtte. Denne nye komiteen vil bestå av representanter fra sentrale byråer, inkludert Anti-Hvitvaskingskontoret. Målet er å motvirke ulovlig import og utenlandske selskaper som bruker nominerte strukturer samtidig som de fremmer utenlandske investeringer, som beskrevet i Thai Times. Målet er å forbedre det juridiske rammeverket for legitime forretningsmodeller.

Men ikke bare nye utvalg og tiltak tas i bruk. Siden september 2024 har håndhevelsen mot nominerte økt betydelig. I tillegg har over 860 saker blitt behandlet, noe som har forårsaket økonomisk skade på over 15,3 milliarder baht, rapporterer Thai Law Online. Flere mistenkte, inkludert utlendinger, ble arrestert, spesielt i turisthotspots som Phuket. Et alarmerende tegn på at thailandske myndigheter er fast bestemt på å slå ned på ulovlig aktivitet.

Rettigheter og straff for brudd

Temaet nominerte strukturer er ikke bare økonomisk eksplosivt, men har også juridiske konsekvenser. Å gjøre thailandsk lovgivning mer attraktiv er fortsatt et regjeringsmål. Men de som bryter loven får betydelige straffer – opptil tre års fengsel og høye bøter er mulig. Høyesterett har til og med vedtatt en "substans over form"-analyse for å vurdere integriteten til nominasjonsavtaler.

Det er tydelig at den thailandske regjeringen er forpliktet til å avslutte ethvert misbruk av nominert virksomhet og beskytte økonomien. Ting blir stadig mer risikabelt for utenlandske investorer som fortsetter å stole på kontroversielle strukturer. De kommende månedene kan bli avgjørende for fremtiden til mange bedrifter her i landet.