Grandes empresas da Tailândia na mira: luta contra indicados ilegais!

Grandes empresas da Tailândia na mira: luta contra indicados ilegais!

As coisas estão agora a ficar sérias na Tailândia: O Departamento de Desenvolvimento Empresarial (DBD) adaptou os seus procedimentos de trabalho para pôr fim ao negócio ilegal de nomeados. O foco está principalmente nas grandes empresas que não cumprem as regulamentações. Extensas investigações já estão em andamento, especialmente em Koh Samui e Koh Phangan, como relata o Bangkok Post. Poonpong Naiyanapakorn, diretor-geral do DBD, anunciou que serão realizadas inspeções direcionadas em províncias de alto risco nas próximas semanas. O objetivo é verificar empresas que possam estar violando a Lei de Negócios Estrangeiros.

De acordo com os últimos números, cerca de 7.000 empresas já foram fiscalizadas em Surat Thani, sobretudo dos sectores imobiliário e turístico. A estratégia do DBD mudou: a eficiência deverá ser aumentada ainda mais, reduzindo o número de empresas examinadas de 46.918 para alguns milhares de casos de alto risco. O maior número de encerramentos de empresas mostra que a pressão sobre as empresas está a aumentar: no terceiro trimestre deste ano, os encerramentos aumentaram quase 80% em comparação com o trimestre anterior.

Um novo comitê contra o abuso

À luz destes desenvolvimentos, será criado um novo comité, chefiado pelo Vice-Primeiro-Ministro. O Ministério do Comércio também pretende pedir apoio ao Primeiro-Ministro. Este novo comité será composto por representantes das principais agências, incluindo o Gabinete de Combate ao Branqueamento de Capitais. O objetivo é combater as importações ilegais e as empresas estrangeiras que utilizam estruturas de nomeação enquanto promovem o investimento estrangeiro, conforme descrito no Thai Times. O objetivo é melhorar o quadro jurídico para modelos empresariais legítimos.

Mas não são utilizados apenas novos comités e medidas. Desde setembro de 2024, a aplicação da lei contra os nomeados aumentou significativamente. Além disso, mais de 860 casos foram processados, causando danos económicos de mais de 15,3 mil milhões de baht, relata Thai Law Online. Vários suspeitos, incluindo estrangeiros, foram detidos, especialmente em locais turísticos como Phuket. Um sinal alarmante de que as autoridades tailandesas estão determinadas a reprimir as atividades ilegais.

Direitos e penalidades por violações

O tema das estruturas nomeadas não é apenas economicamente explosivo, mas também tem consequências jurídicas. Tornar a legislação tailandesa mais atraente continua a ser um objectivo do governo. Mas aqueles que violam a lei enfrentam penalidades significativas – até três anos de prisão e multas pesadas são possíveis. O Supremo Tribunal adoptou mesmo uma análise de “substância sobre forma” para avaliar a integridade dos acordos de nomeação.

É claro que o governo tailandês está empenhado em acabar com qualquer abuso de negócios nomeados e em proteger a economia. As coisas estão a tornar-se cada vez mais arriscadas para os investidores estrangeiros que continuam a depender de estruturas controversas. Os próximos meses podem ser cruciais para o futuro de muitas empresas neste país.