Marile companii din Thailanda în vizorul lor: luptă împotriva nominalizaților ilegali!

Marile companii din Thailanda în vizorul lor: luptă împotriva nominalizaților ilegali!

Lucrurile devin acum serioase în Thailanda: Departamentul pentru Dezvoltarea Afacerilor (DBD) și-a adaptat procedurile de lucru pentru a pune capăt afacerilor ilegale ale nominalizaților. Accentul se pune în primul rând pe companiile mari care nu respectă reglementările. Investigații ample sunt deja în curs, în special în Koh Samui și Koh Phangan, după cum relatează Bangkok Post. Poonpong Naiyanapakorn, directorul general al DBD, a anunțat că vor fi efectuate inspecții direcționate în provinciile cu risc ridicat în săptămânile următoare. Acest lucru este destinat să verifice companiile care ar putea încălca Legea privind afacerile străine.

Potrivit ultimelor cifre, în Surat Thani au fost deja inspectate în jur de 7.000 de companii, în special în sectoarele imobiliare și turism. Strategia DBD s-a schimbat: eficiența urmează să fie sporită prin reducerea numărului de companii examinate de la 46.918 la câteva mii de cazuri cu risc ridicat. Închiderile mai mari de afaceri arată că presiunea asupra companiilor este în creștere: în trimestrul trei al acestui an, închiderile au crescut cu aproape 80% față de trimestrul precedent.

O nouă comisie împotriva abuzului

În lumina acestor evoluții, va fi înființată o nouă comisie, condusă de viceprim-ministrul. De asemenea, Ministerul Comerțului intenționează să ceară sprijin primului ministru. Acest nou comitet va fi format din reprezentanți ai agențiilor cheie, inclusiv Biroul Anti-Spălare a Banilor. Scopul este de a contracara importurile ilegale și companiile străine care folosesc structuri de nominalizare în timp ce promovează investițiile străine, așa cum este descris în Thai Times. Scopul este de a îmbunătăți cadrul legal pentru modelele de afaceri legitime.

Dar nu sunt folosite doar noi comitete și măsuri. Din septembrie 2024, aplicarea împotriva nominalizatilor a crescut semnificativ. În plus, peste 860 de dosare au fost procesate, provocând prejudicii economice de peste 15,3 miliarde de baht, relatează Thai Law Online. Mai mulți suspecți, inclusiv străini, au fost arestați, în special în puncte turistice fierbinți precum Phuket. Un semn alarmant că autoritățile thailandeze sunt hotărâte să reprime activitățile ilegale.

Drepturi și sancțiuni pentru încălcări

Subiectul structurilor nominalizate nu este doar exploziv din punct de vedere economic, ci are și consecințe juridice. A face legislația thailandeză mai atractivă rămâne un obiectiv guvernamental. Dar cei care încalcă legea se confruntă cu pedepse semnificative - până la trei ani de închisoare și amenzi mari sunt posibile. Curtea Supremă a adoptat chiar o analiză „substanță față de formă” pentru a evalua integritatea acordurilor de candidat.

Este clar că guvernul thailandez se angajează să pună capăt oricărui abuz asupra afacerilor nominalizate și să protejeze economia. Lucrurile devin din ce în ce mai riscante pentru investitorii străini care continuă să se bazeze pe structuri controversate. Lunile următoare ar putea fi cruciale pentru viitorul multor companii din această țară.