Stora företag i Thailand i sikte: kämpa mot illegala nominerade!

Stora företag i Thailand i sikte: kämpa mot illegala nominerade!

Saker och ting blir nu allvarliga i Thailand: Department of Business Development (DBD) har anpassat sina arbetsrutiner för att sätta stopp för illegala nominerade affärer. Fokus ligger i första hand på stora företag som inte följer regelverket. Omfattande utredningar pågår redan, särskilt på Koh Samui och Koh Phangan, som Bangkok Post rapporterar. Poonpong Naiyanapakorn, generaldirektören för DBD, meddelade att riktade inspektioner kommer att utföras i högriskprovinser under de kommande veckorna. Detta syftar till att kontrollera företag som kan bryta mot lagen om utlandsverksamhet.

Enligt de senaste siffrorna har omkring 7 000 företag redan inspekterats i Surat Thani, särskilt inom fastighets- och turistsektorerna. DBD:s strategi har förändrats: Effektiviteten ska ökas ytterligare genom att minska antalet granskade företag från 46 918 till några tusen högriskfall. Högre företagsnedläggningar visar att trycket på företag ökar: under tredje kvartalet i år ökade nedläggningarna med nästan 80 % jämfört med föregående kvartal.

En ny kommitté mot övergrepp

Mot bakgrund av denna utveckling kommer en ny kommitté att inrättas, ledd av den vice premiärministern. Handelsministeriet planerar också att be statsministern om stöd. Denna nya kommitté kommer att bestå av representanter från nyckelbyråer, inklusive Anti-Money Laundering Office. Syftet är att motverka illegal import och utländska företag som använder förvaltarstrukturer samtidigt som de främjar utländska investeringar, som beskrivs i Thaitimes. Syftet är att förbättra den rättsliga ramen för legitima affärsmodeller.

Men inte bara nya nämnder och åtgärder används. Sedan september 2024 har verkställigheten mot nominerade ökat avsevärt. Dessutom har över 860 ärenden behandlats, vilket orsakat ekonomisk skada på över 15,3 miljarder baht, rapporterar Thailaw Online. Flera misstänkta, inklusive utlänningar, greps, särskilt i turistområden som Phuket. Ett alarmerande tecken på att de thailändska myndigheterna är fast beslutna att slå ner på illegal verksamhet.

Rättigheter och straff för kränkningar

Ämnet om nominerade strukturer är inte bara ekonomiskt explosivt, utan har också juridiska konsekvenser. Att göra thailändsk lagstiftning mer attraktiv är fortfarande ett regeringsmål. Men de som bryter mot lagen riskerar betydande straff – upp till tre års fängelse och dryga böter är möjliga. Högsta domstolen har till och med antagit en "substans framför form"-analys för att bedöma integriteten hos förvaltaravtal.

Det är tydligt att den thailändska regeringen är fast besluten att sätta stopp för alla missbruk av nominerade företag och skydda ekonomin. Saker och ting blir allt mer riskfyllda för utländska investerare som fortsätter att förlita sig på kontroversiella strukturer. De kommande månaderna kan bli avgörande för framtiden för många företag i det här landet.