泰国大公司的目光：打击非法提名人！

泰国大公司的目光：打击非法提名人！

泰国的情况现在变得越来越严重：业务发展部（DBD）已调整其工作程序以制止非法代理人业务。重点主要是不遵守法规的大公司。据《曼谷邮报》报道，广泛的调查已经在进行中，特别是针对苏梅岛和帕岸岛的调查。 DBD总干事Poonpong Naiyanapakorn宣布，未来几周将在高风险省份开展针对性检查。此举旨在检查可能违反《外商经营法》的公司。

根据最新数据，素叻府已有约7000家公司接受检查，尤其是房地产和旅游业。 DBD 的策略发生了变化：将检查的公司数量从 46,918 家减少到几千个高风险案例，进一步提高效率。企业倒闭数量增加表明企业面临的压力正在加大：今年第三季度，倒闭企业比上一季度增加了近80%。

新成立的反虐待委员会

鉴于这些事态发展，将成立一个由副总理领导的新委员会。商务部还计划寻求总理支持。这个新委员会将由来自反洗钱办公室等主要机构的代表组成。正如《泰国时报》(https://thaitimes.com/thai-government-plans-crackdown-on-foreign-businesses-using-thai-nominees)所述，其目的是打击非法进口和使用代理人结构的外国公司，同时促进外国投资。目的是改善合法商业模式的法律框架。

但不仅使用了新的委员会和措施。自 2024 年 9 月以来，针对被提名人的执法力度大幅增加。此外，据《泰国法律在线》报道，已处理超过 860 起案件，造成超过 153 亿泰铢的经济损失。包括外国人在内的几名嫌疑人被捕，特别是在普吉岛等旅游热点地区。这是泰国当局决心打击非法活动的令人震惊的迹象。

权利和违规处罚

提名结构的话题不仅在经济上具有爆炸性，而且还具有法律后果。使泰国立法更具吸引力仍然是政府的目标。但违法者将面临严厉处罚——最高三年监禁和巨额罚款。最高法院甚至采用了“实质重于形式”的分析来评估提名协议的完整性。

显然，泰国政府致力于结束任何滥用代理人业务并保护经济的行为。对于继续依赖有争议的结构的外国投资者来说，事情变得越来越危险。未来几个月对于这个国家许多公司的未来可能至关重要。