Defraudador chino arrestado en Tailandia: ¡un criminal millonario al descubierto!

Defraudador chino arrestado en Tailandia: ¡un criminal millonario al descubierto!

En un inquietante caso de delito cibernético, un ciudadano chino de 39 años llamado Tao Qiang fue arrestado en el aeropuerto Don Mueang el viernes 15 de noviembre de 2025. Esto informa Nación de Tailandia. Tao intentaba salir de Tailandia cuando agentes de la División de Supresión de Delitos Tecnológicos (TCSD) lo arrestaron con una orden de arresto de un tribunal penal fechada en junio de 2025. Los cargos en su contra incluyen fraude público, ingreso de información falsa en un sistema informático y lavado de dinero y crimen organizado.

Tras su arresto, la policía confiscó varias pruebas clave, incluidos tres teléfonos móviles, diez tarjetas de crédito y débito y 12 tarjetas SIM. También se incautaron recibos de transferencias de dinero y diversos recibos de depósitos y retiros. El caso se inició después de que una víctima presentara una denuncia a finales de marzo. Encontró un anuncio en Facebook y lo invitaron a un grupo de Line con más de 700 miembros. Después de vender un artículo por 1.420 baht, se pidió a la víctima que se registrara en un sitio web falso "SELLER CENTER", lo que finalmente resultó en una pérdida de más de 2,9 millones de baht.

Esfuerzos internacionales contra el cibercrimen

La lucha contra este tipo de delitos es una alta prioridad, no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional. En el MWC25 de Barcelona, ​​Pachara Naripthaphan, asesor del presidente de la Comisión Nacional de Radiodifusión y Telecomunicaciones (NBTC), presentó el modelo tailandés para combatir la delincuencia en los call center. En una ronda ministerial, en la que también participaron líderes de Singapur, India e Indonesia, se discutieron temas importantes como la mejora de la cooperación interinstitucional. Naripthaphan señaló la creciente amenaza que representan las pandillas de los centros de llamadas, que se dirigen a grupos particularmente vulnerables, como las personas mayores.

Para contrarrestar esta amenaza, la NBTC coordina la cooperación entre varias instituciones, como el Ministerio de Economía Digital y la Oficina de la Policía Cibernética. Esta iniciativa ha mejorado significativamente la capacidad de Tailandia para prevenir y combatir el fraude digital. Mediante el uso de inteligencia de código abierto (OSINT), los administradores de medallas y los de otras naciones se incorporaron a la lucha contra las redes comerciales. Pachara también está convencido de que es necesaria la formación de un “SuperCuerpo” para combatir el fraude online.

Represión masiva contra el fraude en línea

La lucha contra el cibercrimen también ha sido extremadamente activa en Tailandia recientemente. Una redada a nivel nacional que tuvo lugar entre el 1 y el 26 de octubre resultó en el arresto de 73 personas, entre ellas 51 tailandeses y 22 extranjeros. Se incautaron activos por valor de más de 522 millones de baht y se recuperaron más de 1.400 millones de baht en daños. La operación fue parte de una iniciativa más amplia contra las redes de fraude en línea, incluidas las bandas de centros de llamadas. Estas medidas drásticas fueron declaradas prioridad nacional siguiendo instrucciones del Primer Ministro.

La policía identifica el fraude en línea como una amenaza generalizada, con más de 1.000 quejas diarias que causan pérdidas de más de 100 millones de baht por día. Cada vez son más fuertes los repetidos llamamientos para mejorar la cooperación transfronteriza y reforzar los controles en los cruces fronterizos, especialmente teniendo en cuenta el creciente número de birmanos atrapados en operaciones fraudulentas. El gobierno planea reducir estas alarmantes cifras en un plazo de seis meses.

La colaboración coordinada en múltiples niveles y el uso de tecnología moderna podrían ser cruciales para controlar el delito cibernético en Tailandia. El reciente arresto de Tao Qiang es parte de esta estrategia más amplia para combatir el fraude en línea y garantizar la seguridad de los ciudadanos.