Grandi aziende tailandesi nel mirino: lotta contro le candidature illegali!

Grandi aziende tailandesi nel mirino: lotta contro le candidature illegali!

La situazione si sta facendo seria in Tailandia: il Dipartimento per lo sviluppo aziendale (DBD) ha adattato le sue procedure di lavoro per porre fine alle attività di prestanome illegali. L’attenzione è rivolta soprattutto alle grandi aziende che non rispettano le normative. Sono già in corso indagini approfondite, in particolare su Koh Samui e Koh Phangan, come riporta il Bangkok Post. Poonpong Naiyanapakorn, direttore generale del DBD, ha annunciato che nelle prossime settimane verranno effettuati controlli mirati nelle province ad alto rischio. Questo ha lo scopo di controllare le aziende che potrebbero violare il Foreign Business Act.

Secondo gli ultimi dati, a Surat Thani sono già state ispezionate circa 7.000 aziende, soprattutto nel settore immobiliare e turistico. La strategia del DBD è cambiata: l'efficienza dovrà essere ulteriormente aumentata riducendo il numero delle aziende esaminate da 46.918 a poche migliaia di casi ad alto rischio. L’aumento delle chiusure di imprese dimostra che la pressione sulle aziende è in aumento: nel terzo trimestre di quest’anno le chiusure sono aumentate di quasi l’80% rispetto al trimestre precedente.

Un nuovo comitato contro gli abusi

Alla luce di questi sviluppi, sarà istituito un nuovo comitato, guidato dal vice primo ministro. Il Ministero del Commercio prevede inoltre di chiedere sostegno al Primo Ministro. Questo nuovo comitato sarà composto da rappresentanti delle principali agenzie, compreso l'Ufficio antiriciclaggio. L'obiettivo è contrastare le importazioni illegali e le società straniere che utilizzano strutture fiduciarie promuovendo al contempo gli investimenti esteri, come descritto nel Thai Times. L’obiettivo è migliorare il quadro giuridico per modelli di business legittimi.

Ma non vengono utilizzati solo nuovi comitati e misure. Da settembre 2024, l’applicazione delle norme nei confronti degli intestatari è aumentata in modo significativo. Inoltre, sono stati trattati oltre 860 casi, causando danni economici per oltre 15,3 miliardi di baht, riferisce Thai Law Online. Diversi sospetti, tra cui stranieri, sono stati arrestati, in particolare nelle località turistiche come Phuket. Un segnale allarmante che le autorità tailandesi sono determinate a reprimere le attività illegali.

Diritti e sanzioni per le violazioni

Il tema delle strutture fiduciarie non è solo esplosivo dal punto di vista economico, ma ha anche conseguenze legali. Rendere la legislazione tailandese più attraente rimane un obiettivo del governo. Ma coloro che violano la legge rischiano sanzioni significative: fino a tre anni di carcere e multe salate sono possibili. La Corte Suprema ha persino adottato un’analisi della “sostanza rispetto alla forma” per valutare l’integrità degli accordi di nomina.

È chiaro che il governo tailandese è impegnato a porre fine a qualsiasi abuso di affari di fiducia e a proteggere l’economia. Le cose stanno diventando sempre più rischiose per gli investitori stranieri che continuano a fare affidamento su strutture controverse. I prossimi mesi potrebbero essere cruciali per il futuro di molte aziende di questo Paese.