عملية احتيال ضخمة للعملات المشفرة في بانكوك: تمت سرقة 31 مليون دولار!

عملية احتيال ضخمة للعملات المشفرة في بانكوك: تمت سرقة 31 مليون دولار!

في إحدى القضايا البارزة المتعلقة بالاحتيال في العملات المشفرة، ألقت السلطات التايلاندية القبض على مواطن صيني، يُدعى ليانغ آي بينج، في بانكوك. ليانغ متهم بأنه جزء من مخطط بونزي الذي سرق مبلغًا كبيرًا يزيد عن 31 مليون دولار من ما يقرب من 100 مستثمر. يمثل هذا واحدة من أكبر عمليات احتيال الخروج من DeFi لعام 2025 ويسلط الضوء على تحديات تنظيم العملات المشفرة. أن التقارير ياهو المالية.

تم القبض على ليانغ في مسكن فاخر في منطقة وانغ ثونغ لانغ بعد تعاون المحققين التايلانديين والصينيين بنجاح. ويأتي اعتقاله بعد أشهر من التحقيق الذي استهدف منصة FINTOCH. زعمت هذه المنصة، التي كانت نشطة بين ديسمبر 2022 ومايو 2025، أنها استثمار مشروع في التمويل اللامركزي، بل إنها زعمت كذبًا أنها تابعة لمورجان ستانلي - وهو ادعاء نفاه مورجان ستانلي نفسه بوضوح في عام 2025.

الاحتيال المعقد

تضمن مفهوم FINTOCH الاحتيالي وعدًا بعوائد يومية بنسبة 1 بالمائة. وكانت هذه العروض المضللة، التي صنفتها الهيئة التنظيمية المالية في سنغافورة بالفعل على أنها مشبوهة في مايو 2025، جزءًا من نظام معقد. تمكن محققون مثل ZachXBT من الكشف عن الاحتيال في مايو 2025 من خلال تتبع حركة الأموال عبر شبكات blockchain. أصبح من الواضح أنه تم سحب 31.6 مليون دولار أمريكي من USDT من سلسلة Binance الذكية وتم نقلها عبر شبكات blockchain المختلفة.

إن قضية ليانغ ليست مجرد حادثة معزولة. بشكل عام، تجتذب العملات المشفرة العديد من المحتالين الذين يصنعون اسمًا لأنفسهم من خلال منصات التداول المزيفة ومخططات بونزي وهجمات التصيد الاحتيالي. ويشير الدكتور ماركو روجرت، المحامي المتخصص في قانون البنوك وأسواق رأس المال، إلى تنوع أساليب الاحتيال التي تجعل من الصعب على الضحايا استعادة استثماراتهم. غالبًا ما تكون العلامات التحذيرية لعروض العملات المشفرة المشكوك فيها خفية ويصعب التعرف عليها.

الجانب المظلم من عالم التشفير

على المستوى العالمي، يصل الضرر الناجم عن الاحتيال بالعملات المشفرة إلى حوالي 70 مليار يورو. والأمر المثير للقلق بشكل خاص هو أن الجناة غالبًا ما يكونون أنفسهم ضحايا لهجمات منهجية على أسواق غير منظمة إلى حد كبير. يشير الإنتربول إلى ما يسمى بأساليب "ذبح الخنازير" التي يقوم من خلالها مجرمو الإنترنت ببناء علاقات مع ضحاياهم على وجه التحديد من أجل جذبهم إلى استثمارات العملات المشفرة الاحتيالية. هذا التعقيد لمخططات الاحتيال والأساليب النفسية المعقدة للجرائم الجنائية يضع المحققين تحت الضغط. تظهر كل حالة احتيال مدى أهمية التعليم واتخاذ الإجراءات السريعة حتى لا تعرض الثقة في العملات الرقمية للخطر.

لا يفتح اعتقال ليانغ فصلاً في مكافحة الاحتيال في العملات المشفرة فحسب، بل يثير أيضًا أسئلة مهمة حول الإطار التنظيمي لمنصات التمويل اللامركزي، والتي غالبًا ما تعمل على المستوى الدولي. ويعد التعاون بين السلطات أمرا بالغ الأهمية لتفكيك مثل هذه الشبكات وتعزيز مساءلة المنصات.

باختصار، يُظهر هذا الحادث بشكل مثير للإعجاب مدى تعدد وتحدي متطلبات الأمان في قطاع العملات المشفرة. يمكن أن تساعد المراقبة الكاملة ووضع إرشادات واضحة في منع حالات الاحتيال المستقبلية ووضع معايير أمنية جديدة تمامًا.