Obrovský kryptografický podvod v Bangkoku: ukradeno 31 milionů dolarů!

Obrovský kryptografický podvod v Bangkoku: ukradeno 31 milionů dolarů!

V pozoruhodném případě podvodu s kryptoměnami zadržely thajské úřady v Bangkoku čínského občana Liang Ai-Binga. Liang je obviněn z toho, že je součástí Ponziho schématu, které od téměř 100 investorů vybralo významnou částku přes 31 milionů dolarů. To představuje jeden z největších únikových podvodů DeFi v roce 2025 a osvětluje výzvy spojené s regulací kryptoměn. To hlásí Yahoo Finance.

Liang byl zatčen v luxusní rezidenci ve čtvrti Wang Thonglang poté, co thajští a čínští vyšetřovatelé úspěšně spolupracovali. Jeho zatčení přichází po měsících vyšetřování zaměřeného na platformu FINTOCH. Tato platforma, která byla aktivní mezi prosincem 2022 a květnem 2025, se vydávala za legitimní investici DeFi a dokonce nepravdivě tvrdila, že je přidružena k Morgan Stanley – toto tvrzení bylo v roce 2025 jasně popřeno samotnou Morgan Stanley.

Komplexní podvod

Podvodný koncept společnosti FINTOCH zahrnoval příslib denních výnosů ve výši 1 procenta. Tyto zavádějící nabídky, které již v květnu 2025 singapurský finanční regulátor klasifikoval jako podezřelé, byly součástí složitého systému. Vyšetřovatelům jako ZachXBT se podařilo podvod odhalit v květnu 2025 sledováním pohybu finančních prostředků napříč blockchainovými sítěmi. Bylo jasné, že 31,6 milionů USD v USDT bylo staženo z Binance Smart Chain a přesunuto přes různé blockchainové sítě.

Liangův případ není jen ojedinělým incidentem. Obecně platí, že kryptoměny přitahují mnoho podvodníků, kteří si dělají jméno prostřednictvím falešných obchodních platforem, Ponziho schémat a phishingových útoků. Dr. Marco Rogert, právník specializovaný na bankovnictví a právo kapitálových trhů, poukazuje na různé způsoby podvodů, které obětem ztěžují získat zpět své investice. Varovné signály pochybných nabídek kryptoměn jsou často nenápadné a těžko rozpoznatelné.

Temná strana kryptosvěta

V celosvětovém měřítku dosahují škody způsobené kryptografickými podvody přibližně 70 miliard eur. Zvláště alarmující je, že pachatelé jsou často sami obětí systematických útoků na převážně neregulované trhy. Interpol informuje o takzvaných metodách „porcování prasat“, při nichž kyberzločinci konkrétně budují vztahy se svými oběťmi, aby je nalákali k podvodným kryptoinvesticím. Tato složitost podvodných schémat a psychologicky sofistikované metody trestných činů staví vyšetřovatele pod tlak. Každý případ podvodu ukazuje, jak důležité je vzdělávání a rychlé jednání, aby nebyla ohrožena důvěra v digitální měny.

Zatčení Lianga nejen otevírá kapitolu v boji proti podvodům s kryptoměnami, ale také vyvolává důležité otázky ohledně regulačního rámce pro platformy DeFi, které často fungují mezinárodně. Spolupráce mezi orgány je zásadní pro odstranění takových sítí a posílení odpovědnosti platforem.

Stručně řečeno, tento incident působivě ukazuje, jak mnohostranné a náročné požadavky na bezpečnost v krypto sektoru jsou. Úplné monitorování a vypracování jasných pokynů by mohlo pomoci předejít budoucím případům podvodů a nastavit zcela nové bezpečnostní standardy.