Kæmpe krypto-svindel i Bangkok: $31 millioner stjålet!

Kæmpe krypto-svindel i Bangkok: $31 millioner stjålet!

I et bemærkelsesværdigt tilfælde af kryptosvindel har de thailandske myndigheder anholdt en kinesisk statsborger, Liang Ai-Bing, i Bangkok. Liang er anklaget for at være en del af en Ponzi-ordning, der krævede en betydelig sum på over 31 millioner dollars fra næsten 100 investorer. Dette repræsenterer et af de største DeFi exit-svindel i 2025 og sætter fokus på udfordringerne med at regulere kryptovalutaer. Det melder Yahoo Finans.

Liang blev anholdt i en luksusbolig i Wang Thonglang-distriktet, efter at thailandske og kinesiske efterforskere havde samarbejdet med succes. Hans anholdelse kommer efter måneders efterforskning rettet mod FINTOCH-platformen. Denne platform, som var aktiv mellem december 2022 og maj 2025, havde foregivet at være en legitim DeFi-investering og hævdede endda fejlagtigt at være tilknyttet Morgan Stanley - en påstand, der klart blev afvist af Morgan Stanley selv i 2025.

Det komplekse bedrageri

FINTOCHs svigagtige koncept omfattede løftet om daglige afkast på 1 procent. Disse vildledende tilbud, som allerede blev klassificeret som mistænkelige af Singapores finanstilsynsmyndighed i maj 2025, var en del af et komplekst system. Efterforskere som ZachXBT var i stand til at afsløre svindlen i maj 2025 ved at spore bevægelsen af ​​midler på tværs af blockchain-netværk. Det blev klart, at $31,6 millioner i USDT blev trukket tilbage fra Binance Smart Chain og flyttet på tværs af forskellige blockchain-netværk.

Liangs sag er ikke kun en isoleret hændelse. Generelt tiltrækker kryptovalutaer mange svindlere, som gør sig bemærket gennem falske handelsplatforme, Ponzi-ordninger og phishing-angreb. Dr. Marco Rogert, en specialist i bank- og kapitalmarkedsret, påpeger de mange forskellige bedragerimetoder, der gør det vanskeligt for ofre at få deres investeringer tilbage. Advarselstegnene på tvivlsomme kryptotilbud er ofte subtile og svære at genkende.

Den mørke side af kryptoverdenen

På globalt plan beløber skaden forårsaget af kryptosvindel sig til omkring 70 milliarder euro. Særligt alarmerende er, at gerningsmændene ofte selv er ofre for systematiske angreb på stort set uregulerede markeder. Interpol rapporterer om såkaldte "svineslagtermetoder", hvor cyberkriminelle specifikt bygger relationer til deres ofre for at lokke dem til bedrageriske kryptoinvesteringer. Denne kompleksitet af svindelordningerne og de psykologisk sofistikerede metoder til kriminelle handlinger sætter efterforskerne under pres. Ethvert tilfælde af svindel viser, hvor vigtigt uddannelse og hurtig handling er for ikke at bringe tilliden til digitale valutaer i fare.

Liangs anholdelse åbner ikke kun et kapitel i kampen mod kryptosvindel, men rejser også vigtige spørgsmål om de regulatoriske rammer for DeFi-platforme, som ofte opererer internationalt. Samarbejde mellem myndigheder er afgørende for at afvikle sådanne netværk og styrke platformenes ansvarlighed.

Sammenfattende viser denne hændelse på imponerende vis, hvor mangefacetterede og udfordrende kravene til sikkerhed i kryptosektoren er. Fuldstændig overvågning og udvikling af klare retningslinjer kan hjælpe med at forhindre fremtidige tilfælde af svindel og sætte helt nye sikkerhedsstandarder.