Τεράστια απάτη κρυπτογράφησης στην Μπανγκόκ: Έκλεψαν 31 εκατομμύρια δολάρια!

Τεράστια απάτη κρυπτογράφησης στην Μπανγκόκ: Έκλεψαν 31 εκατομμύρια δολάρια!

Σε μια αξιοσημείωτη υπόθεση απάτης με κρυπτογράφηση, οι αρχές της Ταϊλάνδης συνέλαβαν έναν Κινέζο υπήκοο, τον Liang Ai-Bing, στην Μπανγκόκ. Ο Λιάνγκ κατηγορείται ότι συμμετείχε σε ένα σχέδιο Ponzi που πλήρωσε ένα σημαντικό ποσό άνω των 31 εκατομμυρίων δολαρίων από σχεδόν 100 επενδυτές. Αυτό αντιπροσωπεύει μια από τις μεγαλύτερες απάτες εξόδου από το DeFi του 2025 και φωτίζει τις προκλήσεις της ρύθμισης των κρυπτονομισμάτων. Αυτό αναφέρει Yahoo Finance.

Ο Liang συνελήφθη σε μια πολυτελή κατοικία στην περιοχή Wang Thonglang αφού συνεργάστηκαν επιτυχώς οι Ταϊλανδοί και οι Κινέζοι ερευνητές. Η σύλληψή του έρχεται μετά από μήνες έρευνας με στόχο την πλατφόρμα FINTOCH. Αυτή η πλατφόρμα, η οποία ήταν ενεργή από τον Δεκέμβριο του 2022 έως τον Μάιο του 2025, υποτίθεται ότι ήταν μια νόμιμη επένδυση DeFi και μάλιστα ισχυρίστηκε ψευδώς ότι ήταν συνδεδεμένη με τη Morgan Stanley - έναν ισχυρισμό που αρνήθηκε ξεκάθαρα η ίδια η Morgan Stanley το 2025.

Η σύνθετη απάτη

Η δόλια ιδέα της FINTOCH περιλάμβανε την υπόσχεση για ημερήσιες αποδόσεις 1 τοις εκατό. Αυτές οι παραπλανητικές προσφορές, οι οποίες είχαν ήδη χαρακτηριστεί ως ύποπτες από την οικονομική ρυθμιστική αρχή της Σιγκαπούρης τον Μάιο του 2025, αποτελούσαν μέρος ενός πολύπλοκου συστήματος. Ερευνητές όπως το ZachXBT μπόρεσαν να αποκαλύψουν την απάτη τον Μάιο του 2025 παρακολουθώντας την κίνηση των κεφαλαίων στα δίκτυα blockchain. Έγινε σαφές ότι 31,6 εκατομμύρια δολάρια σε USDT αποσύρθηκαν από την Binance Smart Chain και μετακινήθηκαν σε διάφορα δίκτυα blockchain.

Η περίπτωση του Liang δεν είναι απλώς ένα μεμονωμένο περιστατικό. Γενικά, τα κρυπτονομίσματα προσελκύουν πολλούς απατεώνες που κάνουν όνομα μέσω ψεύτικων πλατφορμών συναλλαγών, σχημάτων Ponzi και επιθέσεων phishing. Ο Δρ Marco Rogert, ειδικός δικηγόρος στον τραπεζικό τομέα και το δίκαιο των κεφαλαιαγορών, επισημαίνει την ποικιλία των μεθόδων απάτης που δυσκολεύουν τα θύματα να πάρουν πίσω τις επενδύσεις τους. Τα προειδοποιητικά σημάδια των αμφίβολων προσφορών κρυπτογράφησης είναι συχνά λεπτές και δύσκολο να αναγνωριστούν.

Η σκοτεινή πλευρά του κόσμου των κρυπτονομισμάτων

Σε παγκόσμια κλίμακα, η ζημιά που προκαλείται από την απάτη κρυπτογράφησης ανέρχεται σε περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι οι δράστες είναι συχνά και οι ίδιοι θύματα συστηματικών επιθέσεων σε σε μεγάλο βαθμό μη ρυθμιζόμενες αγορές. Η Ιντερπόλ αναφέρει για τις αποκαλούμενες μεθόδους «χασάπης χοίρων» στις οποίες οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου χτίζουν ειδικά σχέσεις με τα θύματά τους για να τα παρασύρουν σε δόλιες επενδύσεις κρυπτογράφησης. Αυτή η πολυπλοκότητα των σχεδίων απάτης και οι ψυχολογικά εξελιγμένες μέθοδοι ποινικών αδικημάτων βάζουν τους ανακριτές υπό πίεση. Κάθε περίπτωση απάτης δείχνει πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση και η γρήγορη δράση για να μην τεθεί σε κίνδυνο η εμπιστοσύνη στα ψηφιακά νομίσματα.

Η σύλληψη του Liang όχι μόνο ανοίγει ένα κεφάλαιο στην καταπολέμηση της απάτης κρυπτογράφησης, αλλά εγείρει επίσης σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις πλατφόρμες DeFi, οι οποίες συχνά λειτουργούν διεθνώς. Η συνεργασία μεταξύ των αρχών είναι ζωτικής σημασίας για την εξάρθρωση τέτοιων δικτύων και την ενίσχυση της λογοδοσίας των πλατφορμών.

Συνοψίζοντας, αυτό το περιστατικό δείχνει εντυπωσιακά πόσο πολύπλευρες και προκλητικές είναι οι απαιτήσεις για ασφάλεια στον τομέα των κρυπτογράφησης. Η πλήρης παρακολούθηση και η ανάπτυξη σαφών κατευθυντήριων γραμμών θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πρόληψη μελλοντικών περιπτώσεων απάτης και να θέσουν εντελώς νέα πρότυπα ασφαλείας.