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Gran estafa criptográfica en Bangkok: ¡robo 31 millones de dólares!
Un ciudadano chino fue arrestado en Bangkok por una estafa criptográfica que estafó 31 millones de dólares a inversores.
Gran estafa criptográfica en Bangkok: ¡robo 31 millones de dólares!
En un caso notable de fraude criptográfico, las autoridades tailandesas arrestaron a un ciudadano chino, Liang Ai-Bing, en Bangkok. Liang está acusado de ser parte de un esquema Ponzi que estafó una importante suma de más de 31 millones de dólares a casi 100 inversores. Esto representa una de las mayores estafas de salida de DeFi de 2025 y pone de relieve los desafíos de regular las criptomonedas. que informes Yahoo Finanzas.
Liang fue arrestado en una residencia de lujo en el distrito de Wang Thonglang después de que investigadores tailandeses y chinos cooperaran con éxito. Su arresto se produce después de meses de investigación dirigida a la plataforma FINTOCH. Esta plataforma, que estuvo activa entre diciembre de 2022 y mayo de 2025, pretendía ser una inversión DeFi legítima e incluso afirmó falsamente estar afiliada a Morgan Stanley, una afirmación que fue claramente negada por el propio Morgan Stanley en 2025.
El complejo fraude
El concepto fraudulento de FINTOCH incluía la promesa de rendimientos diarios del 1 por ciento. Estas ofertas engañosas, que ya fueron clasificadas como sospechosas por el regulador financiero de Singapur en mayo de 2025, formaban parte de un sistema complejo. Investigadores como ZachXBT pudieron descubrir el fraude en mayo de 2025 al rastrear el movimiento de fondos a través de las redes blockchain. Quedó claro que se retiraron $31,6 millones en USDT de Binance Smart Chain y se movieron a través de varias redes blockchain.
El caso de Liang no es sólo un incidente aislado. En general, las criptomonedas atraen a muchos estafadores que se hacen un nombre a través de plataformas comerciales falsas, esquemas Ponzi y ataques de phishing. El Dr. Marco Rogert, abogado especialista en derecho bancario y de mercados de capitales, señala la variedad de métodos de fraude que dificultan a las víctimas recuperar sus inversiones. Las señales de advertencia de ofertas de criptomonedas dudosas suelen ser sutiles y difíciles de reconocer.
El lado oscuro del mundo criptográfico
A escala mundial, los daños causados por el fraude criptográfico ascienden a unos 70 mil millones de euros. Lo que es particularmente alarmante es que los perpetradores a menudo son víctimas de ataques sistemáticos a mercados en gran medida no regulados. Interpol informa sobre los métodos llamados de “matanza de cerdos” en los que los ciberdelincuentes específicamente establecen relaciones con sus víctimas para atraerlas a inversiones criptográficas fraudulentas. Esta complejidad de los esquemas de fraude y los métodos psicológicamente sofisticados de los delitos criminales ejercen presión sobre los investigadores. Cada caso de fraude muestra cuán importantes son la educación y la acción rápida para no poner en peligro la confianza en las monedas digitales.
El arresto de Liang no sólo abre un capítulo en la lucha contra el fraude criptográfico, sino que también plantea importantes cuestiones sobre el marco regulatorio de las plataformas DeFi, que a menudo operan a nivel internacional. La cooperación entre autoridades es crucial para desmantelar dichas redes y fortalecer la rendición de cuentas de las plataformas.
En resumen, este incidente muestra de manera impresionante cuán multifacéticos y desafiantes son los requisitos de seguridad en el sector criptográfico. Un seguimiento completo y el desarrollo de directrices claras podrían ayudar a prevenir futuros casos de fraude y establecer estándares de seguridad completamente nuevos.