Tohutu krüptopettus Bangkokis: varastati 31 miljonit dollarit!

Tohutu krüptopettus Bangkokis: varastati 31 miljonit dollarit!

Ühes märkimisväärses krüptopettuse juhtumis on Tai võimud vahistanud Bangkokis Hiina kodaniku Liang Ai-Bingi. Liangi süüdistatakse osalemises Ponzi skeemis, mis tõi peaaegu 100 investorilt märkimisväärse summa, üle 31 miljoni dollari. See on üks 2025. aasta suurimaid DeFi väljumispettusi ja tõstab esile krüptovaluutade reguleerimise väljakutseid. See teatab Yahoo Finance.

Liang arreteeriti Wang Thonglangi linnaosa luksusresidentsi juures pärast seda, kui Tai ja Hiina uurijad tegid edukat koostööd. Tema vahistamine toimus pärast kuudepikkust uurimist, mis oli suunatud FINTOCHi platvormile. See platvorm, mis oli aktiivne ajavahemikus detsember 2022 kuni mai 2025, oli väidetavalt seaduslik DeFi investeering ja väitis isegi ekslikult, et on seotud Morgan Stanleyga – väite, mille Morgan Stanley ise 2025. aastal selgelt eitas.

Keeruline pettus

FINTOCHi petukontseptsioon sisaldas lubadust 1 protsendi suuruse igapäevase tulu kohta. Need eksitavad pakkumised, mille Singapuri finantsregulaator klassifitseeris juba 2025. aasta mais kahtlasteks, olid osa keerulisest süsteemist. Uurijad nagu ZachXBT suutsid pettuse paljastada 2025. aasta mais, jälgides raha liikumist plokiahela võrkude vahel. Selgus, et 31,6 miljonit dollarit USDT-na võeti Binance Smart Chainist välja ja liigutati üle erinevate plokiahela võrgustike.

Liangi juhtum ei ole ainult üksikjuhtum. Üldiselt tõmbavad krüptovaluutad ligi palju pettureid, kes teevad endale nime võltskauplemisplatvormide, Ponzi skeemide ja andmepüügirünnakute kaudu. Pangandus- ja kapitalituruõiguse advokaat dr Marco Rogert juhib tähelepanu mitmesugustele pettusmeetoditele, mis raskendavad ohvritel oma investeeringute tagasisaamist. Kahtlaste krüptopakkumiste hoiatusmärgid on sageli peened ja neid on raske ära tunda.

Krüptomaailma varjukülg

Maailma mastaabis ulatub krüptopettuste tekitatud kahju ligikaudu 70 miljardi euroni. Eriti murettekitav on see, et kurjategijad langevad sageli sageli reguleerimata turgude vastu suunatud süstemaatiliste rünnakute ohvriks. Interpol teatab niinimetatud sigade tapmise meetoditest, mille käigus küberkurjategijad loovad konkreetselt suhteid oma ohvritega, et meelitada neid petturlikesse krüptoinvesteeringutesse. Pettusskeemide keerukus ja kuritegude psühholoogiliselt keerukad meetodid seavad uurijad surve alla. Iga pettusejuhtum näitab, kui oluline on haritus ja kiire tegutsemine, et mitte ohustada usaldust digivaluutade vastu.

Liangi vahistamine mitte ainult ei ava peatükki võitluses krüptopettustega, vaid tõstatab ka olulisi küsimusi sageli rahvusvaheliselt tegutsevate DeFi platvormide reguleeriva raamistiku kohta. Ametiasutustevaheline koostöö on selliste võrgustike lammutamiseks ja platvormide vastutuse tugevdamiseks ülioluline.

Kokkuvõttes näitab see juhtum muljetavaldavalt, kui mitmetahulised ja väljakutsuvad on krüptosektori turvanõuded. Täielik järelevalve ja selgete juhiste väljatöötamine võib aidata vältida tulevasi pettusjuhtumeid ja kehtestada täiesti uued turvastandardid.