Valtava kryptohuijaus Bangkokissa: 31 miljoonaa dollaria varastettu!

Valtava kryptohuijaus Bangkokissa: 31 miljoonaa dollaria varastettu!

Merkittävässä kryptopetostapauksessa Thaimaan viranomaiset ovat pidättäneet Kiinan kansalaisen Liang Ai-Bingin Bangkokissa. Liangia syytetään osallisuudesta Ponzi-järjestelmään, joka keräsi yli 31 miljoonan dollarin summan lähes 100 sijoittajalta. Tämä edustaa yhtä vuoden 2025 suurimmista DeFi-irtautumishuijauksista ja valaisee kryptovaluuttojen säätelyn haasteita. Se raportoi Yahoo Finance.

Liang pidätettiin luksusasunnossa Wang Thonglangin alueella thaimaalaisten ja kiinalaisten tutkijoiden onnistuneen yhteistyön jälkeen. Hänen pidätyksensä tapahtui kuukausia kestäneen FINTOCH-alustaan ​​kohdistuneen tutkinnan jälkeen. Tämä alusta, joka oli aktiivinen joulukuun 2022 ja toukokuun 2025 välisenä aikana, oli väitetty lailliseksi DeFi-sijoitukseksi ja jopa väitti valheellisesti olevansa sidoksissa Morgan Stanleyyn - väitteen, jonka Morgan Stanley itse selvästi kiisti vuonna 2025.

Monimutkainen petos

FINTOCHin petollinen konsepti sisälsi lupauksen 1 prosentin päivittäisestä tuotosta. Nämä harhaanjohtavat tarjoukset, jotka Singaporen rahoitusalan sääntelyviranomainen luokitteli epäilyttäviksi jo toukokuussa 2025, olivat osa monimutkaista järjestelmää. ZachXBT:n kaltaiset tutkijat pystyivät paljastamaan petoksen toukokuussa 2025 seuraamalla varojen liikkumista blockchain-verkkojen välillä. Kävi selväksi, että 31,6 miljoonaa dollaria USDT:nä poistettiin Binance Smart Chainista ja siirrettiin eri lohkoketjuverkkojen kautta.

Liangin tapaus ei ole vain yksittäinen tapaus. Yleensä kryptovaluutat houkuttelevat monia huijareita, jotka tekevät mainetta väärennetyillä kaupankäyntialustoilla, Ponzi-järjestelmillä ja tietojenkalasteluhyökkäyksillä. Tohtori Marco Rogert, pankki- ja pääomamarkkinalainsäädäntöön erikoistunut lakimies, huomauttaa useista petosmenetelmistä, jotka vaikeuttavat uhrien sijoituksiaan takaisin saamista. Epäilyttävien kryptotarjousten varoitusmerkit ovat usein hienovaraisia ​​ja vaikeasti tunnistettavia.

Kryptomaailman pimeä puoli

Kryptopetosten aiheuttamat vahingot ovat maailmanlaajuisesti noin 70 miljardia euroa. Erityisen huolestuttavaa on, että tekijät joutuvat usein itse systemaattisten hyökkäysten uhreiksi pitkälti sääntelemättömiä markkinoita vastaan. Interpol raportoi niin sanotuista "sikojen teurastamisen" menetelmistä, joissa kyberrikolliset luovat suhteita uhriinsa houkutellakseen heidät vilpillisiin kryptosijoituksiin. Petossuunnitelmien monimutkaisuus ja psykologisesti pitkälle kehitetyt rikosmenetelmät asettavat tutkijoille painetta. Jokainen petostapaus osoittaa, kuinka tärkeää koulutus ja nopea toiminta ovat, jotta luottamus digitaalisiin valuuttoihin ei vaarannu.

Liangin pidätys ei ainoastaan ​​avaa lukua kryptopetosten torjunnassa, vaan herättää myös tärkeitä kysymyksiä DeFi-alustojen sääntelykehyksestä, jotka toimivat usein kansainvälisesti. Viranomaisten välinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää tällaisten verkostojen purkamisessa ja alustojen vastuullisuuden vahvistamisessa.

Yhteenvetona tämä tapaus osoittaa vaikuttavasti, kuinka monitahoisia ja haastavia kryptoalan turvallisuusvaatimukset ovat. Täydellinen seuranta ja selkeiden ohjeiden kehittäminen voisivat auttaa estämään tulevia petoksia ja asettaa täysin uusia turvallisuusstandardeja.