Énorme arnaque crypto à Bangkok : 31 millions de dollars volés !

Énorme arnaque crypto à Bangkok : 31 millions de dollars volés !

Dans un cas notable de fraude cryptographique, les autorités thaïlandaises ont arrêté un ressortissant chinois, Liang Ai-Bing, à Bangkok. Liang est accusé de faire partie d'une chaîne de Ponzi qui a escroqué une somme importante de plus de 31 millions de dollars auprès de près de 100 investisseurs. Cela représente l’une des plus grandes escroqueries à la sortie de DeFi de 2025 et met en lumière les défis liés à la réglementation des crypto-monnaies. Cela rapporte Yahoo Finance.

Liang a été arrêté dans une résidence de luxe du district de Wang Thonglang après une coopération réussie entre les enquêteurs thaïlandais et chinois. Son arrestation intervient après des mois d'enquête visant la plateforme FINTOCH. Cette plateforme, qui a été active entre décembre 2022 et mai 2025, avait prétendu être un investissement DeFi légitime et avait même faussement affirmé être affiliée à Morgan Stanley – une affirmation qui a été clairement démentie par Morgan Stanley elle-même en 2025.

La fraude complexe

Le concept frauduleux de FINTOCH incluait la promesse d'un rendement quotidien de 1 pour cent. Ces offres trompeuses, déjà classées comme suspectes par le régulateur financier de Singapour en mai 2025, faisaient partie d'un système complexe. Des enquêteurs comme ZachXBT ont pu découvrir la fraude en mai 2025 en suivant les mouvements de fonds sur les réseaux blockchain. Il est devenu clair que 31,6 millions de dollars en USDT ont été retirés de la Binance Smart Chain et transférés sur divers réseaux de blockchain.

Le cas de Liang n’est pas qu’un incident isolé. De manière générale, les cryptomonnaies attirent de nombreux fraudeurs qui se font un nom grâce à de fausses plateformes de trading, des schémas de Ponzi et des attaques de phishing. Le Dr Marco Rogert, avocat spécialiste du droit bancaire et des marchés de capitaux, souligne la diversité des méthodes frauduleuses qui rendent difficile pour les victimes de récupérer leurs investissements. Les signes avant-coureurs d’offres cryptographiques douteuses sont souvent subtils et difficiles à reconnaître.

Le côté obscur du monde de la cryptographie

À l’échelle mondiale, les dégâts causés par la fraude cryptographique s’élèvent à environ 70 milliards d’euros. Ce qui est particulièrement inquiétant, c’est que les auteurs de ces actes sont souvent eux-mêmes victimes d’attaques systématiques sur des marchés largement non réglementés. Interpol fait état de méthodes dites de « boucherie de porcs » dans lesquelles les cybercriminels établissent spécifiquement des relations avec leurs victimes afin de les attirer dans des investissements cryptographiques frauduleux. Cette complexité des stratagèmes frauduleux et les méthodes psychologiquement sophistiquées des infractions pénales mettent les enquêteurs sous pression. Chaque cas de fraude montre à quel point l’éducation et l’action rapide sont importantes pour ne pas mettre en danger la confiance dans les monnaies numériques.

L'arrestation de Liang ouvre non seulement un chapitre dans la lutte contre la fraude cryptographique, mais soulève également des questions importantes sur le cadre réglementaire des plateformes DeFi, qui opèrent souvent à l'échelle internationale. La coopération entre les autorités est cruciale pour démanteler ces réseaux et renforcer la responsabilité des plateformes.

En résumé, cet incident montre de manière impressionnante à quel point les exigences en matière de sécurité dans le secteur de la cryptographie sont multiples et complexes. Une surveillance complète et l'élaboration de directives claires pourraient contribuer à prévenir de futurs cas de fraude et à établir des normes de sécurité complètement nouvelles.