Ogromna kripto prijevara u Bangkoku: Ukraden 31 milijun dolara!

Ogromna kripto prijevara u Bangkoku: Ukraden 31 milijun dolara!

U značajnom slučaju kripto prijevare, tajlandske vlasti uhitile su kineskog državljanina Liang Ai-Binga u Bangkoku. Liang je optužen da je bio dio Ponzijeve sheme koja je izvukla značajnu svotu od preko 31 milijun dolara od gotovo 100 investitora. Ovo predstavlja jednu od najvećih prijevara pri izlasku iz DeFi mreže 2025. i baca svjetlo na izazove regulacije kriptovaluta. To izvješćuje Yahoo Finance.

Liang je uhićen u luksuznoj rezidenciji u četvrti Wang Thonglang nakon uspješne suradnje tajlandskih i kineskih istražitelja. Njegovo uhićenje dolazi nakon višemjesečne istrage usmjerene na platformu FINTOCH. Ova platforma, koja je bila aktivna između prosinca 2022. i svibnja 2025., navodno je bila legitimno ulaganje u DeFi i čak je lažno tvrdila da je povezana s Morgan Stanleyjem – što je tvrdnja koju je sam Morgan Stanley jasno negirao 2025. godine.

Složena prijevara

FINTOCH-ov prijevarni koncept uključivao je obećanje dnevnih povrata od 1 posto. Ove obmanjujuće ponude, koje je singapurski financijski regulator već klasificirao kao sumnjive u svibnju 2025., bile su dio složenog sustava. Istražitelji poput ZachXBT-a uspjeli su otkriti prijevaru u svibnju 2025. prateći kretanje sredstava kroz blockchain mreže. Postalo je jasno da je 31,6 milijuna USD u USDT-u povučeno iz Binance Smart Chaina i premješteno kroz različite blockchain mreže.

Liangov slučaj nije samo izolirani slučaj. Općenito, kriptovalute privlače mnoge prevarante koji si stvaraju ime kroz lažne platforme za trgovanje, Ponzi sheme i phishing napade. Dr. Marco Rogert, odvjetnik stručnjak za bankarstvo i pravo tržišta kapitala, ističe niz različitih metoda prijevare koje žrtvama otežavaju povrat ulaganja. Znakovi upozorenja sumnjivih kripto ponuda često su suptilni i teško ih je prepoznati.

Tamna strana kripto svijeta

Na globalnoj razini, šteta uzrokovana kriptoprijevarama iznosi oko 70 milijardi eura. Ono što je posebno alarmantno jest da su počinitelji često i sami žrtve sustavnih napada na uglavnom neregulirana tržišta. Interpol izvješćuje o takozvanim metodama “svinjokolja” u kojima kibernetički kriminalci posebno grade odnose sa svojim žrtvama kako bi ih namamili u lažna kripto ulaganja. Ova složenost shema prijevare i psihološki sofisticirane metode kaznenih djela stavljaju istražitelje pod pritisak. Svaki slučaj prijevare pokazuje koliko je važna edukacija i brzo djelovanje kako se ne bi ugrozilo povjerenje u digitalne valute.

Liangovo uhićenje ne samo da otvara poglavlje u borbi protiv kriptoprijevara, već postavlja i važna pitanja o regulatornom okviru za DeFi platforme, koje često djeluju međunarodno. Suradnja između vlasti ključna je za razbijanje takvih mreža i jačanje odgovornosti platformi.

Ukratko, ovaj incident impresivno pokazuje koliko su zahtjevi za sigurnošću u kripto sektoru višestruki i izazovni. Potpuni nadzor i razvoj jasnih smjernica mogli bi spriječiti buduće slučajeve prijevare i postaviti potpuno nove sigurnosne standarde.