Hatalmas kriptoátverés Bangkokban: 31 millió dollárt loptak el!

Hatalmas kriptoátverés Bangkokban: 31 millió dollárt loptak el!

Egy figyelemre méltó kriptocsalási ügyben a thai hatóságok letartóztattak egy kínai állampolgárt, Liang Ai-Binget Bangkokban. Liangot azzal vádolják, hogy részt vett egy Ponzi-programban, amely jelentős, több mint 31 millió dolláros összeget követelt el közel 100 befektetőtől. Ez 2025 egyik legnagyobb DeFi kilépési csalása, és reflektorfénybe helyezi a kriptovaluták szabályozásával kapcsolatos kihívásokat. Ez jelenti Yahoo Finance.

Liangot a Wang Thonglang kerület egyik luxusrezidenciáján tartóztatták le, miután thai és kínai nyomozók sikeresen együttműködtek. Letartóztatására hónapokig tartó nyomozás után került sor, amely a FINTOCH platformot célozta meg. Ez a platform, amely 2022 decembere és 2025 májusa között működött, törvényes DeFi-befektetésnek számított, sőt hamisan azt állította, hogy kapcsolatban áll a Morgan Stanley-vel – ezt az állítást maga a Morgan Stanley egyértelműen cáfolta 2025-ban.

Az összetett csalás

A FINTOCH csaló koncepciója napi 1 százalékos hozam ígéretét tartalmazta. Ezek a félrevezető ajánlatok, amelyeket a szingapúri pénzügyi hatóság már 2025 májusában gyanúsnak minősített, egy összetett rendszer részét képezték. A ZachXBT-hez hasonló nyomozók 2025 májusában tudták feltárni a csalást azáltal, hogy nyomon követték a pénzmozgásokat a blokklánc-hálózatokon keresztül. Világossá vált, hogy 31,6 millió dollár USDT-t vontak ki a Binance Smart Chain-ből, és különböző blokklánc-hálózatokon keresztül mozgatták.

Liang esete nem csak egy elszigetelt esemény. Általában a kriptovaluták sok csalót vonzanak, akik hamis kereskedési platformokon, Ponzi-sémákon és adathalász támadásokon keresztül szereznek hírnevet maguknak. Dr. Marco Rogert, a bankjoggal és a tőkepiaci joggal foglalkozó szakjogász rámutat a csalási módszerek sokféleségére, amelyek megnehezítik az áldozatok befektetéseinek visszaszerzését. A kétes kriptoajánlatok figyelmeztető jelei gyakran finomak és nehezen felismerhetők.

A kriptográfiai világ sötét oldala

Világviszonylatban a kriptocsalás által okozott kár eléri a 70 milliárd eurót. Ami különösen riasztó, hogy az elkövetők gyakran maguk is szisztematikus támadások áldozatai a nagyrészt szabályozatlan piacok ellen. Az Interpol úgynevezett „disznóvágási” módszerekről számol be, amelyek során a kiberbűnözők kifejezetten kapcsolatokat építenek ki áldozataikkal, hogy csalárd kriptobefektetésekre csábítsák őket. A csalási tervek bonyolultsága és a bűncselekmények pszichológiailag kifinomult módszerei nyomás alá helyezik a nyomozókat. Minden csalási eset megmutatja, mennyire fontos a felvilágosítás és a gyors cselekvés annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék a digitális valutákba vetett bizalmat.

Liang letartóztatása nemcsak egy fejezetet nyit a kriptocsalás elleni küzdelemben, hanem fontos kérdéseket is felvet a gyakran nemzetközi szinten működő DeFi platformok szabályozási keretével kapcsolatban. A hatóságok közötti együttműködés kulcsfontosságú az ilyen hálózatok felszámolása és a platformok elszámoltathatóságának megerősítése szempontjából.

Összefoglalva, ez az incidens lenyűgözően megmutatja, milyen sokrétűek és kihívást jelentenek a kriptoszektor biztonsági követelményei. A teljes körű nyomon követés és az egyértelmű iránymutatások kidolgozása segíthet megelőzni a jövőbeni csalási eseteket, és teljesen új biztonsági szabványokat határozhat meg.