Enorme truffa crittografica a Bangkok: rubati 31 milioni di dollari!

Enorme truffa crittografica a Bangkok: rubati 31 milioni di dollari!

In un caso degno di nota di frode crittografica, le autorità tailandesi hanno arrestato un cittadino cinese, Liang Ai-Bing, a Bangkok. Liang è accusato di far parte di uno schema Ponzi che ha rubato una somma significativa di oltre 31 milioni di dollari a quasi 100 investitori. Ciò rappresenta una delle più grandi truffe di uscita dalla DeFi del 2025 e mette in luce le sfide legate alla regolamentazione delle criptovalute. Questo riporta Yahoo Finanza.

Liang è stato arrestato in una residenza di lusso nel distretto di Wang Thonglang dopo che gli investigatori tailandesi e cinesi hanno collaborato con successo. Il suo arresto arriva dopo mesi di indagini contro la piattaforma FINTOCH. Questa piattaforma, attiva tra dicembre 2022 e maggio 2025, aveva preteso di essere un legittimo investimento DeFi e aveva persino affermato falsamente di essere affiliata a Morgan Stanley, un'affermazione che è stata chiaramente negata dalla stessa Morgan Stanley nel 2025.

La frode complessa

Il concetto fraudolento di FINTOCH prevedeva la promessa di rendimenti giornalieri dell'1%. Queste offerte ingannevoli, già classificate come sospette dall’autorità di regolamentazione finanziaria di Singapore nel maggio 2025, facevano parte di un sistema complesso. Gli investigatori come ZachXBT sono stati in grado di scoprire la frode nel maggio 2025 monitorando il movimento dei fondi attraverso le reti blockchain. È diventato chiaro che 31,6 milioni di dollari in USDT sono stati ritirati dalla Binance Smart Chain e spostati su varie reti blockchain.

Il caso di Liang non è solo un incidente isolato. In generale, le criptovalute attirano molti truffatori che si fanno un nome attraverso false piattaforme di trading, schemi Ponzi e attacchi di phishing. Il Dott. Marco Rogert, avvocato specializzato in diritto bancario e dei mercati dei capitali, sottolinea la varietà dei metodi di frode che rendono difficile per le vittime recuperare i propri investimenti. I segnali d’allarme di offerte di criptovalute dubbie sono spesso subdoli e difficili da riconoscere.

Il lato oscuro del mondo delle criptovalute

Su scala globale, i danni causati dalle frodi crypto ammontano a circa 70 miliardi di euro. Ciò che è particolarmente allarmante è che gli stessi autori sono spesso vittime di attacchi sistematici su mercati in gran parte non regolamentati. L'Interpol segnala i cosiddetti metodi di "macellazione di maiali" in cui i criminali informatici costruiscono appositamente relazioni con le loro vittime per attirarle in investimenti crittografici fraudolenti. Questa complessità dei sistemi di frode e i metodi psicologicamente sofisticati dei reati penali mettono sotto pressione gli investigatori. Ogni caso di frode dimostra quanto siano importanti l’educazione e l’azione rapida per non mettere a repentaglio la fiducia nelle valute digitali.

L'arresto di Liang non solo apre un capitolo nella lotta contro le frodi crittografiche, ma solleva anche importanti questioni sul quadro normativo per le piattaforme DeFi, che spesso operano a livello internazionale. La cooperazione tra le autorità è fondamentale per smantellare tali reti e rafforzare la responsabilità delle piattaforme.

In sintesi, questo incidente mostra in modo impressionante quanto sfaccettati e impegnativi siano i requisiti di sicurezza nel settore delle criptovalute. Il monitoraggio completo e lo sviluppo di linee guida chiare potrebbero aiutare a prevenire futuri casi di frode e a stabilire standard di sicurezza completamente nuovi.