Didžiulė kriptovaliutų sukčiai Bankoke: pavogta 31 mln.

Didžiulė kriptovaliutų sukčiai Bankoke: pavogta 31 mln.

Įžymiu kriptovaliutų sukčiavimo atveju Tailando valdžia Bankoke suėmė Kinijos pilietį Liang Ai-Bing. Liangas kaltinamas dalyvavęs Ponzi schemoje, kuri iš beveik 100 investuotojų atėmė didelę daugiau nei 31 mln. Tai yra viena didžiausių 2025 m. DeFi pasitraukimo sukčių ir atkreipia dėmesį į kriptovaliutų reguliavimo iššūkius. Tai praneša „Yahoo“ finansai.

Liangas buvo suimtas prabangioje rezidencijoje Wang Thonglang rajone, sėkmingai bendradarbiaujant Tailando ir Kinijos tyrėjams. Jis buvo sulaikytas po kelis mėnesius trukusio tyrimo, nukreipto prieš FINTOCH platformą. Ši platforma, kuri veikė nuo 2022 m. gruodžio mėn. iki 2025 m. gegužės mėn., neva buvo teisėta DeFi investicija ir netgi melagingai tvirtino, kad yra susijusi su Morgan Stanley – teiginį, kurį 2025 m. aiškiai paneigė pati Morgan Stanley.

Sudėtingas sukčiavimas

FINTOCH apgaulinga koncepcija apėmė pažadą kasdien gauti 1 proc. Šie klaidinantys pasiūlymai, kuriuos Singapūro finansų reguliavimo institucija jau 2025 m. gegužę priskyrė kaip įtartinus, buvo sudėtingos sistemos dalis. Tyrėjai, tokie kaip ZachXBT, sugebėjo atskleisti sukčiavimą 2025 m. gegužės mėn., stebėdami lėšų judėjimą blokų grandinės tinkluose. Tapo aišku, kad iš „Binance Smart Chain“ buvo paimta 31,6 mln. USD USD ir perkelta įvairiais „blockchain“ tinklais.

Liang atvejis nėra tik pavienis įvykis. Apskritai kriptovaliutos pritraukia daugybę sukčių, kurie išgarsėja per netikras prekybos platformas, Ponzi schemas ir sukčiavimo atakas. Dr. Marco Rogert, bankininkystės ir kapitalo rinkų teisės specialistas, atkreipia dėmesį į įvairius sukčiavimo būdus, dėl kurių aukoms sunku susigrąžinti savo investicijas. Įspėjamieji abejotinų kriptovaliutų pasiūlymų ženklai dažnai yra subtilūs ir sunkiai atpažįstami.

Tamsioji kriptovaliutų pasaulio pusė

Pasauliniu mastu kriptovaliutų sukčiavimo padaryta žala siekia apie 70 milijardų eurų. Ypač nerimą kelia tai, kad nusikaltėliai dažnai patys yra sistemingų išpuolių prieš iš esmės nereguliuojamas rinkas aukos. Interpolas praneša apie vadinamuosius „kiaulių skerdimo“ metodus, kuriais kibernetiniai nusikaltėliai specialiai užmezga ryšius su savo aukomis, kad priviliotų jas į nesąžiningas kriptovaliutų investicijas. Dėl tokio sukčiavimo schemų sudėtingumo ir psichologiškai sudėtingų nusikalstamų veikų metodų tyrėjai daro spaudimą. Kiekvienas sukčiavimo atvejis parodo, koks svarbus švietimas ir greiti veiksmai, kad nekiltų pavojus pasitikėjimui skaitmeninėmis valiutomis.

Liango areštas ne tik atveria skyrių kovojant su kriptovaliutų sukčiavimu, bet ir iškelia svarbių klausimų dėl dažnai tarptautiniu mastu veikiančių DeFi platformų reguliavimo sistemos. Institucijų bendradarbiavimas yra itin svarbus norint išardyti tokius tinklus ir stiprinti platformų atskaitomybę.

Apibendrinant, šis incidentas įspūdingai parodo, kokie daugialypiai ir sudėtingi yra saugumo reikalavimai kriptovaliutų sektoriuje. Visiškas stebėjimas ir aiškių gairių parengimas galėtų padėti išvengti sukčiavimo atvejų ateityje ir nustatyti visiškai naujus saugumo standartus.