Milzīga kriptogrāfijas krāpniecība Bangkokā: nozagts 31 miljons dolāru!

Milzīga kriptogrāfijas krāpniecība Bangkokā: nozagts 31 miljons dolāru!

Ievērojamā kriptovalūtu krāpšanas gadījumā Taizemes varas iestādes Bangkokā arestēja Ķīnas pilsoni Liang Ai-Bing. Liangs tiek apsūdzēts par dalību Ponzi shēmā, kas no gandrīz 100 investoriem atņēma ievērojamu summu vairāk nekā 31 miljona ASV dolāru apmērā. Tas ir viens no lielākajiem 2025. gada DeFi izkļūšanas gadījumiem un izceļ kriptovalūtu regulēšanas problēmas. Tas ziņo Yahoo Finance.

Liangs tika arestēts luksusa rezidencē Wang Thonglang rajonā pēc tam, kad Taizemes un Ķīnas izmeklētāji veiksmīgi sadarbojās. Viņa arests noticis pēc mēnešiem ilgas izmeklēšanas, kuras mērķis bija FINTOCH platforma. Šī platforma, kas darbojās laikā no 2022. gada decembra līdz 2025. gada maijam, tika uzskatīta par likumīgu DeFi ieguldījumu un pat nepatiesi apgalvoja, ka tā ir saistīta ar Morgan Stanley — šo apgalvojumu 2025. gadā skaidri noliedza pats Morgan Stanley.

Sarežģītā krāpšana

FINTOCH krāpnieciskā koncepcija ietvēra solījumu par ikdienas peļņu 1 procenta apmērā. Šie maldinošie piedāvājumi, kurus Singapūras finanšu regulators jau 2025. gada maijā klasificēja kā aizdomīgus, bija daļa no sarežģītas sistēmas. Izmeklētāji, piemēram, ZachXBT, varēja atklāt krāpšanu 2025. gada maijā, izsekojot līdzekļu kustību blokķēdes tīklos. Kļuva skaidrs, ka no Binance Smart Chain tika izņemti USD 31,6 miljoni USD un pārvietoti pa dažādiem blokķēdes tīkliem.

Liangas gadījums nav tikai atsevišķs gadījums. Kopumā kriptovalūtas piesaista daudzus krāpniekus, kuri izceļas ar viltus tirdzniecības platformām, Ponzi shēmām un pikšķerēšanas uzbrukumiem. Dr. Marko Rogerts, jurists banku un kapitāla tirgus tiesību jomā, norāda uz dažādām krāpšanas metodēm, kas apgrūtina cietušo ieguldījumu atgūšanu. Apšaubāmu kriptovalūtu piedāvājumu brīdinājuma zīmes bieži ir smalkas un grūti atpazīstamas.

Kripto pasaules tumšā puse

Pasaules mērogā kriptovalūtu krāpšanas radītie zaudējumi sasniedz aptuveni 70 miljardus eiro. Īpaši satraucoši ir tas, ka vainīgie bieži vien ir sistemātisku uzbrukumu upuri lielākoties neregulētiem tirgiem. Interpols ziņo par tā dēvētajām “cūku nokaušanas” metodēm, kurās kibernoziedznieki īpaši veido attiecības ar saviem upuriem, lai pievilinātu viņus krāpnieciskos kriptovalūtu ieguldījumos. Šī krāpšanas shēmu sarežģītība un psiholoģiski sarežģītās noziedzīgo nodarījumu metodes rada spiedienu uz izmeklētājiem. Katrs krāpšanas gadījums parāda, cik svarīga ir izglītība un ātra rīcība, lai neapdraudētu uzticību digitālajām valūtām.

Liang aizturēšana ne tikai atver nodaļu cīņā pret kriptovalūtu krāpšanu, bet arī rada svarīgus jautājumus par normatīvo regulējumu DeFi platformām, kas bieži darbojas starptautiskā mērogā. Sadarbība starp iestādēm ir ļoti svarīga, lai likvidētu šādus tīklus un stiprinātu platformu atbildību.

Rezumējot, šis incidents iespaidīgi parāda, cik daudzpusīgas un izaicinošas ir prasības drošībai kriptovalūtu sektorā. Pilnīga uzraudzība un skaidru vadlīniju izstrāde varētu palīdzēt novērst turpmākus krāpšanas gadījumus un noteikt pilnīgi jaunus drošības standartus.