Enorme crypto-zwendel in Bangkok: $31 miljoen gestolen!

Enorme crypto-zwendel in Bangkok: $31 miljoen gestolen!

In een opmerkelijk geval van cryptofraude hebben de Thaise autoriteiten een Chinees staatsburger, Liang Ai-Bing, in Bangkok gearresteerd. Liang wordt ervan beschuldigd deel uit te maken van een Ponzi-plan dat een aanzienlijk bedrag van meer dan $31 miljoen van bijna 100 investeerders heeft opgepikt. Dit vertegenwoordigt een van de grootste DeFi-exitfraude van 2025 en zet de uitdagingen van het reguleren van cryptocurrencies in de schijnwerpers. Dat meldt Yahoo Financiën.

Liang werd gearresteerd in een luxe woning in het Wang Thonglang-district nadat Thaise en Chinese onderzoekers met succes hadden samengewerkt. Zijn arrestatie komt na maanden van onderzoek gericht op het FINTOCH-platform. Dit platform, dat actief was tussen december 2022 en mei 2025, had zich voorgedaan als een legitieme DeFi-investering en beweerde zelfs ten onrechte verbonden te zijn met Morgan Stanley – een bewering die Morgan Stanley zelf in 2025 duidelijk ontkende.

De complexe fraude

Het frauduleuze concept van FINTOCH omvatte de belofte van een dagelijks rendement van 1 procent. Deze misleidende aanbiedingen, die in mei 2025 al als verdacht werden geclassificeerd door de financiële toezichthouder van Singapore, maakten deel uit van een complex systeem. Onderzoekers zoals ZachXBT konden de fraude in mei 2025 aan het licht brengen door de geldstromen via blockchain-netwerken te volgen. Het werd duidelijk dat $31,6 miljoen aan USDT werd onttrokken aan de Binance Smart Chain en over verschillende blockchain-netwerken werd verplaatst.

De zaak van Liang is niet slechts een geïsoleerd incident. Over het algemeen trekken cryptocurrencies veel fraudeurs aan die naam maken via nephandelsplatforms, Ponzi-fraude en phishing-aanvallen. Dr. Marco Rogert, een gespecialiseerde advocaat op het gebied van het bank- en kapitaalmarktrecht, wijst op de verscheidenheid aan fraudemethoden die het voor slachtoffers moeilijk maken om hun investeringen terug te krijgen. De waarschuwingssignalen van dubieuze crypto-aanbiedingen zijn vaak subtiel en moeilijk te herkennen.

De donkere kant van de cryptowereld

Op wereldschaal bedraagt ​​de schade veroorzaakt door cryptofraude zo’n 70 miljard euro. Wat bijzonder alarmerend is, is dat de daders vaak zelf het slachtoffer zijn van systematische aanvallen op grotendeels ongereguleerde markten. Interpol rapporteert over zogenaamde “varkensslachtmethoden”, waarbij cybercriminelen specifiek relaties opbouwen met hun slachtoffers om hen tot frauduleuze crypto-investeringen te verleiden. Deze complexiteit van de fraudeplannen en de psychologisch geavanceerde methoden van strafbare feiten zetten onderzoekers onder druk. Elk geval van fraude laat zien hoe belangrijk voorlichting en snelle actie zijn om het vertrouwen in digitale valuta niet in gevaar te brengen.

De arrestatie van Liang opent niet alleen een hoofdstuk in de strijd tegen cryptofraude, maar roept ook belangrijke vragen op over het regelgevingskader voor DeFi-platforms, die vaak internationaal opereren. Samenwerking tussen autoriteiten is van cruciaal belang om dergelijke netwerken te ontmantelen en de verantwoordingsplicht van platforms te versterken.

Samenvattend laat dit incident op indrukwekkende wijze zien hoe veelzijdig en uitdagend de vereisten voor beveiliging in de cryptosector zijn. Volledige monitoring en de ontwikkeling van duidelijke richtlijnen kunnen toekomstige gevallen van fraude helpen voorkomen en geheel nieuwe veiligheidsnormen stellen.