Stor kryptosvindel i Bangkok: 31 millioner dollar stjålet!

Stor kryptosvindel i Bangkok: 31 millioner dollar stjålet!

I et bemerkelsesverdig tilfelle av kryptosvindel har thailandske myndigheter arrestert en kinesisk statsborger, Liang Ai-Bing, i Bangkok. Liang er anklaget for å være en del av en Ponzi-ordning som krevde en betydelig sum på over 31 millioner dollar fra nesten 100 investorer. Dette representerer en av de største DeFi-exit-svindelene i 2025 og setter søkelyset på utfordringene med å regulere kryptovalutaer. Det melder Yahoo Finance.

Liang ble arrestert i en luksusbolig i Wang Thonglang-distriktet etter at thailandske og kinesiske etterforskere samarbeidet. Arrestasjonen hans kommer etter måneder med etterforskning rettet mot FINTOCH-plattformen. Denne plattformen, som var aktiv mellom desember 2022 og mai 2025, hadde utgitt seg for å være en legitim DeFi-investering og til og med feilaktig hevdet å være tilknyttet Morgan Stanley - et krav som tydelig ble avvist av Morgan Stanley selv i 2025.

Den komplekse svindelen

FINTOCHs uredelige konsept inkluderte løftet om daglig avkastning på 1 prosent. Disse villedende tilbudene, som allerede ble klassifisert som mistenkelige av finanstilsynsmyndigheten i Singapore i mai 2025, var en del av et komplekst system. Etterforskere som ZachXBT klarte å avdekke svindelen i mai 2025 ved å spore bevegelsen av midler på tvers av blokkjedenettverk. Det ble klart at 31,6 millioner dollar i USDT ble trukket fra Binance Smart Chain og flyttet over ulike blokkjedenettverk.

Liangs sak er ikke bare en isolert hendelse. Generelt tiltrekker kryptovalutaer mange svindlere som gjør seg bemerket gjennom falske handelsplattformer, Ponzi-opplegg og phishing-angrep. Dr. Marco Rogert, en spesialistadvokat innen bank- og kapitalmarkedslovgivning, påpeker mangfoldet av svindelmetoder som gjør det vanskelig for ofre å få tilbake investeringene sine. Advarselsskiltene til tvilsomme kryptotilbud er ofte subtile og vanskelige å gjenkjenne.

Den mørke siden av kryptoverdenen

På global skala utgjør skaden forårsaket av kryptosvindel rundt 70 milliarder euro. Det som er spesielt alarmerende er at gjerningsmennene ofte selv er ofre for systematiske angrep på stort sett uregulerte markeder. Interpol rapporterer om såkalte «griseslakt»-metoder der nettkriminelle spesifikt bygger relasjoner med ofrene sine for å lokke dem til falske kryptoinvesteringer. Denne kompleksiteten i svindelordningene og de psykologisk sofistikerte metodene for straffbare handlinger setter etterforskerne under press. Hvert tilfelle av svindel viser hvor viktig utdanning og rask handling er for ikke å sette tilliten til digitale valutaer i fare.

Liangs arrestasjon åpner ikke bare et kapittel i kampen mot kryptosvindel, men reiser også viktige spørsmål om regelverket for DeFi-plattformer, som ofte opererer internasjonalt. Samarbeid mellom myndigheter er avgjørende for å avvikle slike nettverk og styrke plattformenes ansvarlighet.

Oppsummert viser denne hendelsen på imponerende vis hvor mangefasetterte og utfordrende kravene til sikkerhet i kryptosektoren er. Fullstendig overvåking og utvikling av klare retningslinjer kan bidra til å forhindre fremtidige tilfeller av svindel og sette helt nye sikkerhetsstandarder.