Ogromne oszustwo kryptowalutowe w Bangkoku: skradziono 31 milionów dolarów!

Ogromne oszustwo kryptowalutowe w Bangkoku: skradziono 31 milionów dolarów!

W godnym uwagi przypadku oszustwa związanego z kryptowalutami władze Tajlandii aresztowały w Bangkoku obywatela Chin Liang Ai-Binga. Liang jest oskarżony o udział w programie Ponzi, w ramach którego wyłudził znaczną sumę ponad 31 milionów dolarów od prawie 100 inwestorów. Stanowi to jedno z największych oszustw związanych z wyjściem DeFi w 2025 r. i rzuca światło na wyzwania związane z regulacją kryptowalut. To raportuje Finanse Yahoo.

Liang został aresztowany w luksusowej rezydencji w dzielnicy Wang Thonglang po pomyślnej współpracy tajskich i chińskich śledczych. Jego aresztowanie następuje po miesiącach śledztwa wymierzonego w platformę FINTOCH. Platforma ta, która była aktywna od grudnia 2022 r. do maja 2025 r., udawała legalną inwestycję DeFi, a nawet fałszywie twierdziła, że ​​jest powiązana z Morgan Stanley – czemu w 2025 r. sama Morgan Stanley wyraźnie zaprzeczyła.

Złożone oszustwo

Oszukańcza koncepcja FINTOCH obejmowała obietnicę dziennego zwrotu w wysokości 1 procent. Te wprowadzające w błąd oferty, które singapurski organ nadzoru finansowego uznał już za podejrzane w maju 2025 r., stanowiły część złożonego systemu. Śledczy tacy jak ZachXBT byli w stanie odkryć oszustwo w maju 2025 r., śledząc przepływ środków w sieciach blockchain. Stało się jasne, że 31,6 miliona dolarów w USDT zostało pobrane z Binance Smart Chain i przeniesione przez różne sieci blockchain.

Sprawa Lianga nie jest odosobnionym przypadkiem. Ogólnie rzecz biorąc, kryptowaluty przyciągają wielu oszustów, którzy wyrobili sobie markę dzięki fałszywym platformom handlowym, schematom Ponzi i atakom phishingowym. Dr Marco Rogert, prawnik specjalizujący się w prawie bankowym i rynku kapitałowym, zwraca uwagę na różnorodność metod oszustw, które utrudniają ofiarom odzyskanie inwestycji. Znaki ostrzegawcze wątpliwych ofert kryptowalut są często subtelne i trudne do rozpoznania.

Ciemna strona świata kryptowalut

W skali globalnej szkody spowodowane oszustwami kryptowalutowymi wynoszą około 70 miliardów euro. Szczególnie niepokojące jest to, że sprawcy sami często padają ofiarami systematycznych ataków na rynki w dużej mierze nieuregulowane. Interpol donosi o tak zwanych metodach „rzezi świń”, za pomocą których cyberprzestępcy budują relacje ze swoimi ofiarami, aby zwabić je do fałszywych inwestycji w kryptowaluty. Złożoność schematów oszustw i psychologicznie wyrafinowane metody stosowane w przypadku przestępstw wywierają presję na śledczych. Każdy przypadek oszustwa pokazuje, jak ważna jest edukacja i szybkie działanie, aby nie zagrozić zaufaniu do walut cyfrowych.

Aresztowanie Lianga nie tylko otwiera rozdział w walce z oszustwami związanymi z kryptowalutami, ale także rodzi ważne pytania dotyczące ram regulacyjnych platform DeFi, które często działają na arenie międzynarodowej. Współpraca między organami ma kluczowe znaczenie dla likwidacji takich sieci i wzmocnienia odpowiedzialności platform.

Podsumowując, ten incydent w imponujący sposób pokazuje, jak różnorodne i wymagające są wymagania dotyczące bezpieczeństwa w sektorze kryptograficznym. Pełny monitoring i opracowanie jasnych wytycznych mogłoby pomóc w zapobieganiu przyszłym przypadkom oszustw i ustanowieniu zupełnie nowych standardów bezpieczeństwa.