Enorme fraude de criptografia em Bangkok: US$ 31 milhões roubados!

Enorme fraude de criptografia em Bangkok: US$ 31 milhões roubados!

Num caso notável de fraude criptográfica, as autoridades tailandesas prenderam um cidadão chinês, Liang Ai-Bing, em Banguecoque. Liang é acusado de fazer parte de um esquema Ponzi que roubou uma quantia significativa de mais de US$ 31 milhões de quase 100 investidores. Isso representa um dos maiores golpes de saída de DeFi de 2025 e destaca os desafios da regulamentação das criptomoedas. Isso relata Yahoo Finanças.

Liang foi preso em uma residência de luxo no distrito de Wang Thonglang depois que investigadores tailandeses e chineses cooperaram com sucesso. Sua prisão ocorre após meses de investigação visando a plataforma FINTOCH. Esta plataforma, que esteve ativa entre dezembro de 2022 e maio de 2025, pretendia ser um investimento DeFi legítimo e até alegou falsamente ser afiliada ao Morgan Stanley – uma afirmação que foi claramente negada pelo próprio Morgan Stanley em 2025.

A fraude complexa

O conceito fraudulento da FINTOCH incluía a promessa de retornos diários de 1%. Estas ofertas enganosas, que já foram classificadas como suspeitas pelo regulador financeiro de Singapura em maio de 2025, faziam parte de um sistema complexo. Investigadores como ZachXBT conseguiram descobrir a fraude em maio de 2025, rastreando a movimentação de fundos nas redes blockchain. Ficou claro que US$ 31,6 milhões em USDT foram retirados da Binance Smart Chain e transferidos por várias redes blockchain.

O caso de Liang não é apenas um incidente isolado. Em geral, as criptomoedas atraem muitos fraudadores que se destacam por meio de plataformas de negociação falsas, esquemas Ponzi e ataques de phishing. Dr. Marco Rogert, advogado especialista em direito bancário e de mercado de capitais, destaca a variedade de métodos de fraude que dificultam às vítimas a recuperação de seus investimentos. Os sinais de alerta de ofertas duvidosas de criptografia são muitas vezes sutis e difíceis de reconhecer.

O lado negro do mundo criptográfico

À escala global, os danos causados ​​pela fraude criptográfica ascendem a cerca de 70 mil milhões de euros. O que é particularmente alarmante é que os próprios perpetradores são muitas vezes vítimas de ataques sistemáticos a mercados em grande parte não regulamentados. A Interpol relata os chamados métodos de “abate de porcos”, nos quais os cibercriminosos constroem especificamente relacionamentos com suas vítimas, a fim de atraí-las para investimentos fraudulentos em criptografia. Esta complexidade dos esquemas de fraude e dos métodos psicologicamente sofisticados de infracções penais colocam os investigadores sob pressão. Cada caso de fraude mostra a importância da educação e da ação rápida para não pôr em risco a confiança nas moedas digitais.

A prisão de Liang não apenas abre um capítulo na luta contra a fraude criptográfica, mas também levanta questões importantes sobre o quadro regulamentar para plataformas DeFi, que muitas vezes operam internacionalmente. A cooperação entre as autoridades é crucial para desmantelar essas redes e reforçar a responsabilização das plataformas.

Em resumo, este incidente mostra de forma impressionante quão multifacetados e desafiadores são os requisitos de segurança no setor criptográfico. O monitoramento completo e o desenvolvimento de diretrizes claras poderiam ajudar a prevenir futuros casos de fraude e estabelecer padrões de segurança completamente novos.