Obrovský kryptografický podvod v Bangkoku: ukradnutých 31 miliónov dolárov!

Obrovský kryptografický podvod v Bangkoku: ukradnutých 31 miliónov dolárov!

V pozoruhodnom prípade podvodu s kryptomenami zatkli thajské úrady v Bangkoku čínskeho občana Liang Ai-Binga. Liang je obvinený z toho, že je súčasťou Ponziho schémy, ktorá od takmer 100 investorov získala významnú sumu viac ako 31 miliónov dolárov. Toto predstavuje jeden z najväčších podvodov pri odchode z DeFi v roku 2025 a osvetľuje výzvy regulácie kryptomien. To hlási Yahoo Finance.

Lianga zatkli v luxusnej rezidencii v okrese Wang Thonglang po úspešnej spolupráci thajských a čínskych vyšetrovateľov. Jeho zatknutie prichádza po mesiacoch vyšetrovania zameraného na platformu FINTOCH. Táto platforma, ktorá bola aktívna medzi decembrom 2022 a májom 2025, mala byť legitímnou investíciou DeFi a dokonca nepravdivo tvrdila, že je pridružená k Morgan Stanley – tvrdenie, ktoré samotná Morgan Stanley v roku 2025 jednoznačne poprela.

Komplexný podvod

Podvodný koncept FINTOCH zahŕňal prísľub denných výnosov vo výške 1 percenta. Tieto zavádzajúce ponuky, ktoré už v máji 2025 singapurský finančný regulátor klasifikoval ako podozrivé, boli súčasťou zložitého systému. Vyšetrovateľom ako ZachXBT sa podarilo odhaliť podvod v máji 2025 sledovaním pohybu finančných prostriedkov cez blockchain siete. Bolo jasné, že 31,6 milióna USD v USDT bolo stiahnutých z Binance Smart Chain a presunutých cez rôzne blockchainové siete.

Liangov prípad nie je len ojedinelým incidentom. Vo všeobecnosti kryptomeny priťahujú mnoho podvodníkov, ktorí si robia meno prostredníctvom falošných obchodných platforiem, Ponziho schém a phishingových útokov. Dr. Marco Rogert, špecializovaný právnik v oblasti bankovníctva a práva kapitálových trhov, poukazuje na rôzne spôsoby podvodov, ktoré sťažujú obetiam získať späť svoje investície. Varovné signály pochybných ponúk kryptomien sú často jemné a ťažko rozpoznateľné.

Temná strana kryptosveta

V celosvetovom meradle dosahujú škody spôsobené kryptografickými podvodmi približne 70 miliárd eur. Zvlášť alarmujúce je, že páchatelia sú často sami obeťami systematických útokov na prevažne neregulované trhy. Interpol informuje o takzvaných metódach „zabíjania ošípaných“, pri ktorých kyberzločinci špecificky budujú vzťahy so svojimi obeťami, aby ich nalákali na podvodné kryptoinvestície. Táto zložitosť podvodných schém a psychologicky sofistikované metódy trestných činov dostávajú vyšetrovateľov pod tlak. Každý prípad podvodu ukazuje, aké dôležité je vzdelávanie a rýchle konanie, aby sa neohrozila dôvera v digitálne meny.

Zatknutie Lianga nielenže otvára kapitolu v boji proti kryptografickým podvodom, ale vyvoláva aj dôležité otázky týkajúce sa regulačného rámca pre platformy DeFi, ktoré často fungujú medzinárodne. Spolupráca medzi orgánmi je kľúčová pre likvidáciu takýchto sietí a posilnenie zodpovednosti platforiem.

Stručne povedané, tento incident pôsobivo ukazuje, aké mnohostranné a náročné sú požiadavky na bezpečnosť v krypto sektore. Úplné monitorovanie a vypracovanie jasných usmernení by mohlo pomôcť predchádzať budúcim prípadom podvodov a stanoviť úplne nové bezpečnostné štandardy.