Ogromna kriptoprevara v Bangkoku: ukradenih 31 milijonov dolarjev!

Ogromna kriptoprevara v Bangkoku: ukradenih 31 milijonov dolarjev!

V opaznem primeru kripto goljufije so tajske oblasti v Bangkoku aretirale kitajskega državljana Liang Ai-Binga. Liang je obtožen, da je del Ponzijeve sheme, ki je od skoraj 100 vlagateljev iztržila precejšnjo vsoto več kot 31 milijonov dolarjev. To predstavlja eno največjih prevar pri izstopu iz DeFi leta 2025 in osvetljuje izzive regulacije kriptovalut. To poroča Yahoo Finance.

Liang je bil aretiran v luksuzni rezidenci v okrožju Wang Thonglang po uspešnem sodelovanju tajskih in kitajskih preiskovalcev. Do njegove aretacije je prišlo po večmesečni preiskavi platforme FINTOCH. Ta platforma, ki je bila aktivna med decembrom 2022 in majem 2025, je domnevno veljala za zakonito naložbo DeFi in je celo lažno trdila, da je povezana z Morgan Stanley – trditev, ki jo je Morgan Stanley sam leta 2025 jasno zanikal.

Kompleksna goljufija

FINTOCH-ov goljufivi koncept je vključeval obljubo dnevnih donosov v višini 1 odstotka. Te zavajajoče ponudbe, ki jih je singapurski finančni regulator že maja 2025 označil za sumljive, so bile del kompleksnega sistema. Preiskovalcem, kot je ZachXBT, je maja 2025 uspelo odkriti goljufijo s sledenjem pretoka sredstev po omrežjih blockchain. Postalo je jasno, da je bilo 31,6 milijona USD v USDT umaknjenih iz Binance Smart Chain in premaknjenih po različnih omrežjih blockchain.

Liangov primer ni le osamljen dogodek. Na splošno kriptovalute pritegnejo številne goljufe, ki si ustvarijo ime z lažnimi trgovalnimi platformami, Ponzijevimi shemami in napadi z lažnim predstavljanjem. Dr. Marco Rogert, odvetnik specialist za pravo bančništva in kapitalskih trgov, opozarja na različne metode goljufij, ki žrtvam otežujejo povrnitev naložb. Opozorilni znaki dvomljivih kripto ponudb so pogosto subtilni in jih je težko prepoznati.

Temna stran kripto sveta

V svetovnem merilu znaša škoda zaradi kriptoprevar okoli 70 milijard evrov. Še posebej zaskrbljujoče je, da so storilci pogosto sami žrtve sistematičnih napadov na večinoma neregulirane trge. Interpol poroča o tako imenovanih metodah »mesarenja prašičev«, pri katerih kibernetski kriminalci posebej gradijo odnose s svojimi žrtvami, da bi jih zvabili v goljufive kripto naložbe. Ta zapletenost shem goljufij in psihološko sofisticirane metode kaznivih dejanj postavljajo preiskovalce pod pritisk. Vsak primer goljufije dokazuje, kako pomembna sta izobraževanje in hitro ukrepanje, da ne bi ogrozili zaupanja v digitalne valute.

Liangova aretacija ne odpira le poglavja v boju proti kripto goljufijam, ampak odpira tudi pomembna vprašanja o regulativnem okviru za platforme DeFi, ki pogosto delujejo mednarodno. Sodelovanje med organi je ključnega pomena za razgradnjo takih omrežij in krepitev odgovornosti platform.

Če povzamemo, ta incident navdušujoče kaže, kako večplastne in zahtevne so zahteve po varnosti v kripto sektorju. Popoln nadzor in razvoj jasnih smernic bi lahko pomagal preprečiti prihodnje primere goljufij in postaviti povsem nove varnostne standarde.